Dzieciątko Jezus Orbeta
MANILA, Filipiny – Rada ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (AMLC) wszczęła już postępowanie przeciwko bankom zaangażowanym w sprawę prania pieniędzy zwolnionej burmistrz Tarlac, Alice Guo, Bambana (prawdziwe nazwisko: Guo Hua Ping).
Senator Grace Poe wygłosiła oświadczenie podczas debat plenarnych Senatu na temat ustawy o środkach ogólnych na rok 2025 po tym, jak zastępca przywódcy mniejszości w Senacie Risa Hontiveros zapytała o plany AMLC wobec banków.
CZYTAĆ: Alice Guo, ponad 30 kolejnych oskarżonych o pranie pieniędzy
„AMLC wszczęła postępowanie egzekucyjne przeciwko bankom zaangażowanym w sprawę Alice Guo, aby ustalić, czy naruszyły one wymóg AMLA (ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy) dotyczący składania STR (raportów o podejrzanych transakcjach) do AMLC” – powiedział Poe w przemówieniu dla AMLC podczas sesji plenarnej.
„Postępowanie to jest w toku i jeśli AMLC stwierdzi, że rzeczywiście naruszyły one wspomniany wymóg, AMLC złoży formalne zarzuty przeciwko wspomnianym bankom, które mogą zostać ukarane karami” – dodała.
Kontynuacja artykułu po tym ogłoszeniu
Poe powiedział, że kary te mogą wynosić od 250 000 do 500 000 P za transakcję, ale nie mogą przekraczać 10–20 mln P.
Kontynuacja artykułu po tym ogłoszeniu
„Pozostaje to bez uszczerbku dla ich odpowiedzialności karnej na mocy AMLA, jeżeli okaże się, że ich funkcjonariusze świadomie ułatwiali przestępstwo polegające na praniu pieniędzy” – stwierdziła.
Dodatkowe finansowanie
Tymczasem zapytany przez Hontiveros, jakiej pomocy potrzebowałby AMLC, aby zmusić banki do oznaczania numerów nielegalnych lub STR i zapewnienia, że będzie w stanie zająć się takimi raportami, Poe odpowiedział, że potrzebuje dodatkowych środków na projekt agencji dotyczący sztucznej inteligencji oraz abonamentu u dostawcy usług IT .
„Dlatego dodaliśmy dodatkowe fundusze w ramach raportu komisji senackiej dotyczącego projektu sztucznej inteligencji AMLC, aby pomóc im ocenić dużą liczbę otrzymanych raportów o podejrzanych transakcjach” – powiedział Poe.
Senator nalegał także na przyjęcie poprawek do ustawy ATLA „w celu zapewnienia zgodności z wymogami Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy”, która służy jako standardy zapewniające rządowi Filipin radzenie sobie z ryzykiem prania pieniędzy.
Guo ma obecnie 87 zarzutów prania pieniędzy złożonych przez Radę ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, Prezydencką Komisję ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej i Krajowe Biuro Śledcze przed Departamentem Sprawiedliwości.
Nie można zapisać Twojej subskrypcji. Spróbuj ponownie.
Twoja subskrypcja zakończyła się pomyślnie.
Wśród pozostałych respondentów znalazła się jej rzekoma siostra Shiela Guo (prawdziwe nazwisko: Zhang Mier).
