Sędzia Dehinde Dipeolu z Federalnego Sądu Najwyższego na posiedzeniu w Ikoyi w Lagos w piątek 1 listopada 2024 r. nakazał ostateczną konfiskatę kwoty 2,045 mln dolarów, siedmiu nieruchomości gruntowych i dwóch świadectw udziałowych Queensdorf Global Fund Limited Trust powiązanych z funduszem powierniczym były gubernator Centralnego Banku Nigerii, CBN, Godwin Emefiele.
Sędzia Dipeolu wydał takie postanowienie w następstwie wniosku złożonego i poparte argumentacją przez zespół prawników pod przewodnictwem Rotimi Oyedepo, SAN z ramienia Komisji ds. Przestępstw Gospodarczych i Finansowych, EFCC.
Nieruchomości to: dwa w pełni wolnostojące bliźniaki o identycznych budynkach przy ulicy Hakeem Odumosu 17b, Lekki Phase 1, Lagos; grunt niezabudowany o powierzchni 1919,592 m2 z Planem Geodezji nr DS/LS/340 przy Oyinkan Abayomi Drive (dawniej Queens Drive), Ikoyi, Lagos; bungalow pod adresem 65A, Oyinkan Abayomi Drive (dawniej Queens Drive), Ikoyi, Lagos i dwupoziomowy apartament z czterema sypialniami pod adresem 12 A, Probyn Road, Ikoyi, Lagos.
Inne to: kompleks przemysłowy w budowie na 22 działkach w Agbor w stanie Delta; 8 wolnostojących mieszkań na działce o powierzchni 2457,60 m2 pod adresem nr 8A, Adekunle Lawal Road, Ikoyi oraz pełny bliźniak wraz ze wszystkimi przynależnościami na działce o powierzchni 2217,87 m2 przy 2a Bank Road, Ikoyi, Lagos.
Sędzia Akintayo Aluko, sędzia urlopowy, w dniu 15 sierpnia 2024 r. nakazał tymczasową konfiskatę nieruchomości w następstwie wniosku ex parte złożonego przez EFCC za pośrednictwem jej prawnika, CC Okezie.
Przenosząc pozew z dnia 13 sierpnia 2024 r. i złożony 14 sierpnia 2024 r., Okezie poinformowała sąd, że istnieje uzasadnione podejrzenie, że nieruchomości, środki pieniężne i udziały zostały nabyte za wpływy z nielegalnej działalności Emefiele.
W swoim orzeczeniu sędzia Aluko uwzględnił wniosek zgodnie z oczekiwaniami, a także nakazał Komisji opublikowanie zarządzenia tymczasowego w którejkolwiek z tych gazet – The Punch, The Nation lub The Guardian – oraz na stronie internetowej EFCC w ciągu 14 dni, aby każda zainteresowana strona mogła pokazać powodu, dla którego ostateczny nakaz przepadku nie powinien zostać wydany na korzyść Rządu Federalnego Nigerii.
Jednakże Emefiele nie zakwestionował przepadku w terminie wyznaczonym przez sąd.
Podczas posiedzenia w dniu 11 października 2024 r. radca prawny EFCC złożył wniosek o ostateczną konfiskatę nieruchomości.
W piątek składając wniosek o ostateczną konfiskatę nieruchomości, Oyedepo poinformował sąd, że Komisja zastosowała się do postanowienia sądu dotyczącego publikacji.
Sędzia, po wysłuchaniu oświadczeń pełnomocnika EFCC, nakazał ostateczną konfiskatę majątku.
Według sędziego Emefiele nie był w stanie powiązać swoich zgodnych z prawem dochodów zarówno z Zenith Bank, jak i Central Bank of Nigeria (CBN) z nabyciem nieruchomości.
Sąd orzekł również, że były gubernator CBN nie przedstawił dokumentów ani linków wykazujących, że jest właścicielem nieruchomości.
Sędzia Dipeolu stwierdził, że „można wyciągnąć wniosek, że w nabyciu nieruchomości musi kryć się coś mrocznego, czego Emefiele i spółki nie chcą ujawnić”.
Sędzia stwierdził ponadto, że „zainteresowana strona nie wykazała żadnego zgodnego z prawem interesu w nieruchomościach oraz że zostały one nabyte z jego legalnych dochodów. W związku z tym zarządzam ostateczny przepadek na rzecz Rządu Federalnego Nigerii wszystkich tych majątków… co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że zostały nabyte z dochodów z nielegalnej działalności”.
