The Straż Cywilna zatrzymał właściciel obiektu hotelarskiego w Santiago de Compostela czym on był epicentrum grupy przestępczej poświęcony oszustwu metodą znaną jako fałszywy syn lub syn w tarapatach, za pomocą której oszuści kontaktują się ze swoimi ofiarami, podając się za ich dzieci i żądając przekazów pieniężnych, które w tym przypadku dotarły do Oszukano na 19 000 euro.
Chociaż aresztowanie główny przywódca fabuły doszło do przestępstwa Monforte de Lemosbadacze uważają, że to właśnie w tym hotelu w Santiago Jej właścicielowi i pracownikowi zależało na przyciągnięciu „ekonomiczne muły“czyli osobom, które były przyzwyczajone do przekazywania oszukanych pieniędzy bez pozostawiania bezpośredniego śladu tego, kim naprawdę byli oszuści i kto zatrzymywał pieniądze. Placówka, w której Gwardia Cywilna miała także możliwość sprawdzenia, w jaki sposób przemycano narkotyki.
Dlatego jego właścicielowi, oprócz ujawnionych w tej sprawie oszustw, grozi także przestępstwo handlu narkotykami Operacja XIBECA.
ROK ŚLEDZENIA PRZEPROWADZONEGO PRZEZ STRAŻ CYWILNĄ O MILLADOIRO
Dochodzenie rozpoczęło się w kwietniu 2023 r. po kilku skargach od osób poszkodowanych Alicante i La Rioja i jak to zwykle bywa w tego typu oszustwach, zaczyna się od ewysyłanie wiadomości SMS zaczynało się od zdań typu: „Witam mamo, zepsuł mi się telefon komórkowy…”. Oszuści żądali następnie od ofiar wykonania kilku przelewów bankowych w celu pokrycia pilnych płatności, takich jak niezapłacone rachunki lub zakup nowego telefonu. I że w tym przypadku zgłosił, że co najmniej trzy ofiary, które złożyły skargę w kwietniu 2023 r., wyłudziły kwotę 19 000 euro.
Który rozpoczął dochodzenie ws Zespół ds. przestępstw telematycznych Gwardii Cywilnej @Milladoiro co pozwoliło zlokalizować wspomniany obiekt hotelowy i zidentyfikować 9 osób schwytanych jako „muły ekonomiczne”, a także umożliwiło przekierowanie środków uzyskanych nielegalnie przelewami bankowymi i późniejsze dostarczenie gotówki osobom odpowiedzialnym za obiekt.
W końcowej fazie operacji agenci Zespół @Milladoiro Udało im się zatrzymać dwie główne osoby odpowiedzialne za organizację, zarówno przechwytywacza sieci, jak i właściciela lokalu, który obecnie przebywa w areszcie. Ośrodek penitencjarny Teixeiro. Natomiast główny przywódca grupy został aresztowany w miejscowości Monforte de Lemos (Lugo), gdzie mieszkał i gdzie został postawiony przed sądem.
Wobec pracownika obiektu hotelarskiego wszczęto dochodzenie w związku z jego rzekomym udziałem w wydarzeniach, a postępowanie skierowano do prokuratury Sąd Strażniczy w Santiago de Compostela.
