Prokurator generalny federacji (AGF) Lateef Fagbemi zarzucił pozew złożony przez 19 stanów, w tym Kogi, kwestionując zgodność z konstytucją przepisów ustanawiających krajowe agencje antykorupcyjne.
W oświadczeniu wzajemnym złożonym w pozwie AGF argumentowała, że Zgromadzenie Narodowe prawomocnie uchwaliło ustawy ustanawiające Komisję ds. Przestępstw Gospodarczych i Finansowych (EFCC), Niezależną Komisję ds. Praktyk Korupcyjnych i innych powiązanych przestępstw (ICPC) oraz nigeryjską jednostkę analityki finansowej ( NFIU).
AGF nalegała, aby Sąd Najwyższy oddalił pozew na tej podstawie, że kwestie podniesione przez powodów zostały już wcześniej rozstrzygnięte przez Sąd Apelacyjny i sąd najwyższy.
Fagbemi podniósł również w zawiadomieniu o zgłoszeniu sprzeciwu wstępnego, że Sąd Najwyższy nie jest właściwy do rozpoznania sprawy, ponieważ skarga powodów jest przedmiotem orzeczenia wyłącznie Federalnego Sądu Najwyższego.
Argumentował, że skargi powodów skierowane są przeciwko Rządowi Federalnemu Nigerii i jego agencjom antykorupcyjnym, ale nie przeciwko Republice Federalnej Nigerii, co uzasadnia powołanie się na jurysdykcję sądu najwyższego.
W oświadczeniu wzajemnym złożonym przez urzędnika Federalnego Ministerstwa Sprawiedliwości, AGF, która jest jedyną pozwaną w pozwie, stwierdziła, że wszystkie fakty przedstawione przez powodów w oświadczeniu pod przysięgą na poparcie zmienionego wezwania są fałszywe , wprowadzające w błąd i nie odzwierciedlające prawidłowego stanowiska w odniesieniu do przedmiotu niniejszego pozwu.
„Pozew powodów kwestionuje między innymi wszystkie przepisy/ustawy antykorupcyjne w Nigerii, a w szczególności wytyczne Nigeryjskiej Jednostki Wywiadu Finansowego (NFIU), wydane 23 stycznia 2023 r. w celu wzmocnienia walki z praniem pieniędzy i terroryzmem i sprawy z tym związane.
„Wytyczne NIFU zostały wydane przez nigeryjską jednostkę analityki finansowej (NFIU) zgodnie z jej uprawnieniami wynikającymi z sekcji 23 ust. 2, 3 (s) i 1 (d) ustawy o NFIU z 2018 r. w celu zwalczania prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i proliferacji finansowanie.
„Wytyczne były konieczne w związku z wynikami analizy jednostki (NFIU) dotyczącej negatywnego wpływu przepływów pieniężnych z rachunków publicznych na realizację jej mandatu w zakresie zwalczania prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i finansowania proliferacji.
Zgromadzenie Narodowe wykonuje swoje uprawnienia ustawodawcze na mocy konstytucji Nigerii w odniesieniu do korupcji i nadużycia stanowiska oraz na podstawie wszelkich konwencji lub traktatów.
Nie ma potrzeby zabiegania o zgodę władz niższych niż krajowe, podczas gdy (w tym przypadku) Zgromadzenie Narodowe działa w ramach swoich uprawnień ustawodawczych wynikających z Konstytucji.
Zgromadzenie Narodowe nie potrzebuje ratyfikacji ani zgody Izb Zgromadzenia powodów, aby uchwalić ustawę EFCC, ustawę ICPC, ustawę NFIU, ustawę o dochodach z przestępstwa (odzyskiwanie i zarządzanie) lub jakąkolwiek ustawę lub statut antykorupcyjny.
Ustawy EFCC, ustawy ICPC i ustawy NFIU są wykonalne wobec każdej osoby w Nigerii, w tym urzędników powodów i rad samorządów lokalnych.
EFCC i ICPC odzyskały kilka sprzeniewierzonych funduszy i majątku stanów, po czym zwróciły je państwom składowym.
Szanowny Prokurator Generalny Federacji (oskarżony w niniejszej sprawie) ma uprawnienia do ścigania dowolnej osoby, w tym urzędników powodów, jeśli dochodzenie wykaże, że dana osoba popełniła przestępstwo gospodarcze.
Dochodzenie mające na celu ujawnienie popełnienia przestępstwa gospodarczego przez EFCC, ICPC i NFIU nie stanowi ingerencji w uprawnienia rządu powodów ani stanowej Izby Zgromadzenia.
„Ustawa o NFIU nie tylko upoważnia NFIU do opracowania wytycznych, ale także do wzmocnienia istniejących środków zwalczania prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i finansowania proliferacji (AML/CFT/CPF), co jest zamierzeniem wytycznych;
„Kwestia uprawnień NEIU do wydawania Wytycznych mających wpływ na Stany została ostatecznie rozstrzygnięta przez Sąd Apelacyjny w wyroku apelacyjnym nr: CA/ABJ/CV/822/2022 wydanym 21 maja 2024 r., w pozwie wniesionym przez powodów i inne stany Federacji, w którym zakwestionowali podobne Wytyczne przed Federalnym Wysokim Trybunałem w pozwie nr: FHC/ABJ/CS/563/2019 i przegrali.
„Sąd Apelacyjny podtrzymał decyzję Federalnego Sądu Najwyższego przeciwko wszystkim powodom w tym pozwie, w tym obecnym powodom, którzy nie złożyli apelacji.
„Orzeczenie Sądu Apelacyjnego jest wiążące dla wszystkich osób i władz, w tym także samych powodów.
„Wytyczne NFIU zostały wydane podmiotom raportującym, czyli instytucjom finansowym w celu zapewnienia zgodności. Odniesienia do szczebli władzy i innych urzędników publicznych służą jedynie ich uwadze i zwróceniu uwagi;
„Twierdzenia powodów nie są zgodne z zasadami leżącymi u podstaw wytycznych zainicjowanych przez nigeryjską jednostkę analityki finansowej (NFIU), których celem jest ograniczenie korupcji i zagrożenia praniem pieniędzy/finansowaniem terroryzmu w Nigerii, a także zapewnienie większej przejrzystości we wszystkich” sektora nigeryjskiej gospodarki zgodnie z najlepszymi światowymi praktykami.”
