Nowe Delhi [India]22 października (ANI): Dyrekcja ds. egzekwowania prawa (ED) Gurugram zajęła nieruchomości o wartości 56,86 crore rupii Amitowi Katyalowi i innym osobom zgodnie z przepisami ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy (PMLA) z 2002 r. w związku z wyłudzaniem pieniędzy i nielegalną działalnością. zmiana stanu pieniędzy kupującego.
„Dyrekcja ds. egzekwowania prawa (ED), Gurugram, w dniu 17.10.2024 r. przejęła własność M/s Krrish Realtech Pvt. Ltd., Amit Katyal i innych za kwotę 56,86 crore rupii zgodnie z przepisami ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy (PMLA) , 2002 w odniesieniu do Amita Katyala, M/s Krrish Realtech Pvt.
Przeczytaj także | Gubernator RBI Shaktikanta Das: „Nie popadamy w samozadowolenie w szybko rozwijającej się sytuacji globalnej i zdecydowanie angażujemy się w dostosowanie inflacji do celów”.
Następnie 18 października ED przeprowadził przeszukanie obu lokali, w wyniku czego odzyskano 35 crore rupii w gotówce i akcesoriach przestępczych. W trakcie śledztwa Rajesh Katyal został aresztowany 19 października i tego samego dnia postawiony przed Wysokim Sądem Specjalnym Saket w New Delhi. Jak podał ED w komunikacie, szanowny sąd 19 października nakazał umieszczenie ED w areszcie na siedem dni.
„ED wszczął dochodzenie na podstawie kilku FIR zarejestrowanych przez policję Gurugram i Jednostkę ds. Przestępstw Gospodarczych (EOW) w New Delhi, w ramach różnych sekcji IPC, 1860, przeciwko Amitowi Katyalowi, Rajeshowi Katyalowi i ich współpracownikom, w którym Jak wynika z publikacji, zarówno M/s Krrish Realtech Pvt Ltd, jak i M/s Brahma City Pvt Ltd, prowadzące działalność w branży nieruchomości, oszukały wielu inwestorów w ramach skoordynowanego planu oszustwa i dokonały transferu w sposób oszukańczy.
Przeczytaj także | Nepal: 2 Hindusów aresztowanych w Kapilvastu za nielegalny transfer gotówki na kwotę 20 lakh INR.
Dochodzenie ED ujawniło, że Rajesh Katyal był jednym z głównych spiskowców w zbieraniu i przekazywaniu setek milionów dolarów od potencjalnych nabywców działek pod pretekstem przydziału działek poprzez zawieranie umów z takimi potencjalnymi nabywcami działek na podstawie licencji DTCP. inna nazwa firmy. Jak stwierdzono w oświadczeniu, takie oszukańcze pobranie od firmy nieposiadającej licencji zostało uznane za nielegalne przez DCCP w postanowieniu z dnia 10 lutego 2022 r.
„Amit Katyal, Rajesh Katyal wyprał dochody z przestępstwa (POC) o wartości ponad 200 crores za pośrednictwem swoich spółek, a w szczególności Mahadev Infrastructure Pvt Ltd, która była kontrolowana i zarządzana przez Rajesha Katyala. Taki POC został przekazany i zdefraudowany przez Amita. Katyal, Rajesh Katyal ” – czytamy w publikacji.
W wyniku poszukiwań odnaleziono i zajęto także 35 milionów rupii w gotówce, a dalsze dochodzenie jest w toku – oznajmił E.D. Dalsze dochodzenie jest w toku. (ANI)
(To jest nieedytowana i automatycznie wygenerowana historia z kanału Syndicated News, personel LatestLY mógł edytować tekst treści lub nie)
