Zeszłotygodniowa łapanka promotorów i traderów kryptowalut po skomplikowanej operacji przeprowadzonej przez prokuratorów federalnych przypomniała, że fałszywe transakcje wykorzystywane do zawyżania cen nadal stanowią utrzymujący się problem w świecie aktywów cyfrowych.
Strategia wash trading stosowana do wzmocnienia tokena NexFundAI stworzonego przez FBI pozostaje powszechną praktyką na zdecentralizowanych giełdach finansowych (dekesach) i według badacza Kaiko można ją spotkać również na niektórych scentralizowanych giełdach.
„Nasze dane pokazują, że wiele z ponad 200 tys. aktywów na indeksach Ethereum nie jest użytecznych i są kontrolowane przez pojedyncze osoby” – stwierdzili analitycy Kaiko w czwartkowym raporcie.
Niektórzy emitenci tokenów tworzą krótkotrwałe pule płynności na giełdzie Uniswap, kontrolują płynność puli i przeprowadzają transakcje typu wash, aby przyciągnąć innych inwestorów, powiedział Kaiko. Gdy inni dołączą do akcji, emitenci porzucają token, osiągając zyski nawet 22-krotność początkowej inwestycji w Ether w ciągu około 10 dni, powiedział Kaiko.
„Ta analiza ujawnia powszechne oszukańcze zachowania wśród emitentów tokenów, wykraczające poza dochodzenie FBI w sprawie NexFundAI” – stwierdzono w raporcie.
Rzecznik Uniswapa nie odpowiedział na prośbę o komentarz.
Kaiko powiedział, że wydaje się, że niektóre scentralizowane giełdy, takie jak HTX i Poloniex, również oferują transakcje typu wash. Giełdy posiadają największą liczbę aktywów o wskaźniku wolumenu do płynności przekraczającym 100 razy, co według Kaiko może wskazywać na wash trading. Justin Sun, który jest powiązany z obiema giełdami, został w zeszłym roku oskarżony przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd o manipulowanie rynkiem wtórnym tokena TRX poprzez wash trading. Sun stwierdził, że sprawa „jest pozbawiona podstaw”.
„W HTX integralność rynku jest naszym najwyższym priorytetem. Zależy nam na zapewnieniu uczciwego i przejrzystego środowiska handlowego dla wszystkich naszych użytkowników” – powiedział rzecznik HTX. „Chociaż doceniamy badania prowadzone w naszej branży, musimy kategorycznie zaprzeczyć wszelkim zarzutom manipulacji na rynku”.
Badając na przykład token mema Pepe, Kaiko odkryła „duże różnice w trendach wolumenowych między HTX a innymi platformami w 2024 r. Wolumen PEPE na HTX utrzymywał się na wysokim poziomie, a nawet wzrósł w lipcu, podczas gdy na większości innych giełd spadł.
„Widzimy również, że tokeny, takie jak monety memowe, tokeny prywatności i altcoiny o niskiej kapitalizacji, często wykazują niezwykle wysoki stosunek wolumenu do głębokości” – powiedział Kaiko.
Poloniex nie odpowiedział na prośbę o komentarz.
© 2024 Bloomberg LP
(Ta historia nie została edytowana przez personel NDTV i została wygenerowana automatycznie na podstawie udostępnianego kanału.)
