Aktor Tamannaah Bhatia został w czwartek przesłuchany przez ED w związku z dochodzeniem w sprawie prania pieniędzy związanej z aplikacją mobilną „HPZ Token”, w ramach której kilku inwestorów zostało oszukanych pod pretekstem wydobywania bitcoinów i kilku innych, podają oficjalne źródła kryptowaluty zostały oszukane. Dyrekcja ds. egzekwowania prawa podała, że oświadczenie 34-letniego aktora zostało zarejestrowane zgodnie z ustawą o zapobieganiu praniu pieniędzy (PMLA) w jej biurze regionalnym tutaj. Tamannaah Bhatia przesłuchiwana przez ED w sprawie prania pieniędzy w związku z aplikacją HPZ Token, nie znaleziono żadnych zarzutów obciążających – raporty.
Źródła podają, że Bhatia otrzymał pewne pieniądze za „występ jako gwiazda” na wydarzeniu objętym programem firmy i nie ma przeciwko niemu żadnych „obciążających” zarzutów. Według nich on też był wezwany wcześniej, ale ze względu na pracę odłożył rozmowę i zdecydował się stawić w czwartek.
W arkuszu zarzutów złożonym przez ED w marcu w sprawie zarzuty przedstawiono ogółem 299 podmiotom, w tym 76 podmiotom kontrolowanym przez Chiny, z 10 chińskimi dyrektorami i dwoma podmiotami kontrolowanymi przez innych cudzoziemców. Sprawa dotycząca prania pieniędzy ma swoje źródło w FIR jednostki ds. cyberprzestępczości policji w Kohima, która aresztowała różnych oskarżonych na podstawie przepisów indyjskiego kodeksu karnego i ustawy o technologii informacyjnej za oszukiwanie „naiwnych” inwestorów obietnicą astronomicznych zysków wydobywanie bitcoinów i innych kryptowalut. Shilpa Shetty-Raj Kundara Sprawa dotycząca prania pieniędzy: para Sądu Najwyższego w Bombaju przeciwko zawiadomieniu o eksmisji ED.
Policja stwierdziła, że oskarżeni używali aplikacji na telefon komórkowy „HPZ Token” do „oszukiwania” inwestorów. Agencja podała, że rachunki bankowe i certyfikaty handlowców otwierały różne organizacje „rozprzestrzeniające” w celu „skumulowania” dochodów z przestępstwa „bezpośrednich” dyrektorów. Fundusze zostały „oszukańczo” pozyskane na nielegalne gry hazardowe i zakłady online oraz na inwestycje w wydobywanie bitcoinów – stwierdził. W przypadku inwestycji o wartości 57 000 INR obiecano zwrot w wysokości 4 000 INR dziennie przez trzy miesiące, ale pieniądze wypłacono tylko raz, po czym oskarżony zażądał od inwestorów nowych środków – podał ED. Mówi się, że ED przeprowadził przeszukania w całym kraju, w wyniku których zajęto nieruchomości i depozyty o wartości 455 mln INR.
(To jest nieedytowana i automatycznie wygenerowana historia z kanału Syndicated News, personel LatestLY mógł edytować tekst treści lub nie)
