Według doniesień Ukraina nalega, aby Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy uznała Moskwę za jurysdykcję wysokiego ryzyka
Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) rozważy, czy w przyszłym tygodniu umieścić Rosję na czarnej liście, podaje Politico, powołując się na poufny dokument, z którym zapoznała się. Jak zauważyło, Ukraina niedawno nasiliła kampanię mającą na celu wywarcie nacisku na agencję z siedzibą w Paryżu, aby umieściła Moskwę na czarnej liście.
FATF to globalna organizacja międzyrządowa, której celem jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy, przestępstwom finansowym i finansowaniu terroryzmu. Umieszczenie na czarnej liście może zaszkodzić reputacji finansowej kraju, ponieważ sygnalizuje problemy w zakresie praworządności i zniechęca do inwestycji zagranicznych.
Organizacja zbierze się 22 października na żądanie Ukrainy, aby omówić możliwe działania przeciwko Rosji, napisało we wtorek Politico.
Kijów po raz pierwszy zwrócił się do FATF z prośbą o uznanie Rosji za jurysdykcję wysokiego ryzyka wkrótce po wybuchu konfliktu na Ukrainie w kwietniu 2022 r., jak podaje portal.
Rosja, będąca członkiem FATF od 2003 roku, została zawieszona w lutym 2023 roku, a organizacja twierdziła, że operacja wojskowa Moskwy na Ukrainie jest sprzeczna z jej podstawowymi założeniami. Bank Centralny Rosji i Federalna Służba Monitoringu Finansowego skrytykowały tę decyzję jako bezpodstawną i polityczną.
Organizacja jednak na razie wstrzymuje się od umieszczenia Rosji na swojej czarnej lub szarej liście. Ukraina ma „konsekwentnie – choć bezskutecznie – przedstawiał nowe dowody” aby obniżyć rating Moskwy, napisał Politico.
“Zamknąć” współpraca między Rosją a krajami znajdującymi się na czarnej liście, Koreą Północną i Iranem, a także finansowanie przez Moskwę prywatnych firm wojskowych, takich jak Grupa Wagnera, Ukraina podała jako powody umieszczenia Rosji na czarnej liście. Kijów twierdzi również, że Telegram Messenger i kryptowaluty pomagają Rosji finansować działalność terrorystyczną i angażować się w pranie pieniędzy.
Jakiekolwiek posunięcie przeciwko Rosji wymagałoby konsensusu państw członkowskich FATF, wśród których są wiodący partnerzy handlowi kraju i inni członkowie BRICS: Chiny, Indie, Brazylia i Republika Południowej Afryki.
Ukrainą wstrząsnęły ostatnio skandale korupcyjne z udziałem wysokich urzędników państwowych. Inspektor generalny Departamentu Obrony USA Robert Storch powiedział w zeszłym miesiącu w wywiadzie, że Ukraina „miał od dawna problemy z korupcją”.
CZYTAJ WIĘCEJ:
Ukraiński urzędnik sfilmowany leżący na łożu z pieniędzmi (WIDEO)
Komisja Europejska powołała w czerwcu organ nadzoru, którego zadaniem jest monitorowanie i zapobieganie defraudacji miliardów dolarów z funduszy UE przyznanych Kijówowi w ramach planu bloku mającego na celu finansowanie Ukrainy w konflikcie z Rosją.
Możesz udostępnić tę historię w mediach społecznościowych:
