Binance, które niedawno uzyskało zgodę FIU w Indiach, współpracuje z lokalnymi organami ścigania w celu zbadania przestępstw związanych z kryptowalutami. W ostatniej aktualizacji Binance ogłosiło swoją współpracę z policją w Delhi w badaniu sprawy oszustwa związanego z energią odnawialną. W ramach tego śledztwa kwota Rs. Skonfiskowano 84 lakh (100 000 USDT). W oświadczeniu wydanym 15 października Binance stwierdziło, że pomogło śledczym w prześledzeniu środków, które sprawcy zamienili na aktywa kryptograficzne, wykorzystując cechy kryptowalut dotyczące prywatności i braku możliwości śledzenia.
Oszukańczy podmiot o nazwie „M/s Goldcoat Solar” fałszywie twierdził, że uzyskał od indyjskiego Ministerstwa Energii prawa do udziału w realizacji krajowego celu, jakim jest zwiększenie mocy energii słonecznej do 450 GW do 2030 r. Podmiot wprowadził w błąd kilka osób, wierząc, że mogą zainwestować w ten krajowy plan energetyczny i uzyskać znaczne zyski.
Według dochodzeń policyjnych grupa zamieniła część środków zebranych od ofiar na kryptowalutę. Dokładna liczba ofiar dotkniętych oszustwem pozostaje nieujawniona.
„Policja w Delhi zwróciła się do Binance z prośbą o pomoc dochodzeniową podczas sesji udostępniania prowadzonej w Indiach. Poprzez serię wirtualnych spotkań Binance zapewniło wsparcie analityczne, pomagając śledczym podążać tropem pieniędzy” – podała giełda.
Firma Gadgets360 skontaktowała się z policją w Delhi w celu uzyskania dalszych szczegółów tej sprawy, ale nadal oczekuje na odpowiedź.
Oznacza to, że po raz drugi w ostatnich miesiącach Binance podkreśliło swoją rolę we wspieraniu indyjskich organów ścigania w odkrywaniu oszustw związanych z kryptowalutami.
We wrześniu giełda oświadczyła, że pomogła indyjskiej Dyrekcji ds. Egzekucji (ED) w rozprawieniu się z oszustwem związanym z grami Fiewin, które wyłudziło od użytkowników 47,6 miliona dolarów (około 400 crore rupii). Według doniesień środki zostały przelane na adresy wielu portfeli kryptowalutowych, co Binance pomogło ED zidentyfikować i prześledzić.
„Łącząc się z organami ścigania, możemy zapewnić terminowe i istotne wsparcie w dochodzeniach finansowych i będziemy to nadal robić, aby pomóc w zwalczaniu przestępstw finansowych” – powiedział Jarek Jakubcek, dyrektor ds. szkoleń w zakresie egzekwowania prawa w Binance.
W zeszłym roku założyciel i były dyrektor generalny Binance, Changpeng Zhao, przyznał się do winy za niezastosowanie odpowiednich środków przeciwdziałających praniu pieniędzy na giełdzie oraz za przedkładanie rozwoju działalności Binance nad przestrzeganie prawa USA. Giełda pod przewodnictwem nowego dyrektora generalnego Richarda Tenga przyspiesza obecnie wysiłki mające na celu utrzymanie silnych powiązań z organami ścigania na poziomie globalnym.
„Binance prowadzi sesje wymiany informacji z globalnymi organami ścigania, a ta sprawa uwydatnia pozytywne wyniki tej współpracy” – zauważył Jakubcek.
