Stany Zjednoczone oskarżyły dyrektora generalnego Air Peace Allena Onyemę o utrudnianie działania wymiaru sprawiedliwości w toczącym się śledztwie.
W zastępczym akcie oskarżenia Biuro Prokuratora Stanów Zjednoczonych dla Północnego Okręgu Gruzji oskarżyło Onyemę i szefa administracji i finansów Air Peace, Ejiroghene Eghaghę, o przedłożenie fałszywych dokumentów w celu udaremnienia federalnego śledztwa w sprawie ich działalności.
Wiadomości z Naiji rozumie, że zarówno Onyema, jak i Eghagha są objęte obserwacją od 2019 r. pod kątem rzekomego prania pieniędzy.
Dyrektor generalny Air Peace jest oskarżony o przelanie ponad 20 milionów dolarów z Nigerii na konta bankowe w USA przy użyciu fałszywych dokumentów pod pozorem zakupu samolotów.
Eghagha stoi także w obliczu zarzutów kwalifikowanej kradzieży tożsamości w związku z programem.
W oświadczeniu wydanym w piątek prokurator amerykański w Atlancie w stanie Georgia Ryan Buchanan podzielił się szczegółami nowych zarzutów.
Według Buchanana obaj oskarżeni rzekomo próbowali utrudniać wymiar sprawiedliwości, dokonując dodatkowych oszukańczych czynów w celu zakłócenia śledztwa.
„Onyema, wykorzystując swoje linie lotnicze jako przykrywkę, rzekomo oszukał amerykański system bankowy, a później wraz ze swoim współoskarżonym popełnił dalsze przestępstwa, nieudaną próbą udaremnienia śledztwa rządowego w sprawie jego postępowania.
„Staranność naszych federalnych partnerów dochodzeniowych ujawniła rzekomy plan utrudniania działania oskarżonych, zapewniając, że będą mogli teraz zostać pociągnięci do odpowiedzialności za swoje karygodne zachowanie” – dodał. powiedział.
Biuro prokuratora USA ujawniło, że od maja 2016 r. Onyema i Eghagha rzekomo wykorzystali serię akredytyw eksportowych, aby skłonić banki do przelania ponad 20 mln dolarów na konta w Atlancie kontrolowane przez Onyemę.
Fundusze te miały rzekomo zostać przeznaczone na zakup pięciu samolotów pasażerskich Boeing 737 dla linii Air Peace.
Dokumenty przedstawione na poparcie tych transakcji, w tym umowy zakupu, rachunki sprzedaży i wyceny, były rzekomo fałszywe.
Dochodzenie wykazało, że samoloty miały zostać zakupione od Springfield Aviation Company LLC, zarejestrowanej w Gruzji firmy należącej do Onyema.
Jednak Springfield Aviation nigdy nie było właścicielem samolotu, a firmą zarządzała osoba niezwiązana z branżą lotniczą.
