Allen Onyema, założyciel i dyrektor generalny nigeryjskich linii lotniczych Air Peace, został oskarżony w nowym akcie oskarżenia o utrudnianie działania wymiaru sprawiedliwości.
Zarzucono mu złożenie fałszywych dokumentów w celu umorzenia śledztwa w sprawie wcześniejszych zarzutów o oszustwa bankowe i pranie brudnych pieniędzy.
Ejiroghene Eghagha, dyrektorowi administracyjnemu i finansowemu linii lotniczej, również postawiono zarzuty za udział w utrudnianiu działalności i wcześniejszych oszustwach bankowych.
Według prokuratora USA Ryana K. Buchanana Onyema rzekomo wykorzystał swoje linie lotnicze jako przykrywkę do oszukańczych działań wymierzonych w amerykański system bankowy.
Zarzucił, że w miarę nasilania się śledztwa w sprawie tych działań zarówno Onyema, jak i Eghagha według doniesień próbowały utrudniać działanie wymiaru sprawiedliwości, przedstawiając sfałszowane dokumenty.
Robert J. Murphy, agent specjalny odpowiedzialny za oddział DEA w Atlancie, podkreślił zaangażowanie DEA w pociąganie osób do odpowiedzialności za oszustwa i pranie pieniędzy.
Agentka specjalna IRS Lisa Fontanette dodała, że zastępujący akt oskarżenia odzwierciedla ciągłe wysiłki organów ścigania na rzecz wyeliminowania zagrożeń kryminalnych, zwłaszcza za pośrednictwem grup zadaniowych, takich jak grupy zadaniowe ds. zwalczania przestępczości zorganizowanej (OCDETF).
Zarzuty wynikają z rzekomego zaangażowania Onyemy w program, w ramach którego w latach 2010–2018 przelał na swoje amerykańskie konta bankowe ponad 44,9 mln dolarów ze źródeł zagranicznych.
Według doniesień od maja 2016 r. on i Eghagha używali sfałszowanych akredytyw eksportowych do przelania ponad 20 mln dolarów na konta Onyema w USA pod pozorem zakupu samolotu Boeing 737 dla Air Peace.
Jednak dokumenty potwierdzające transakcje były rzekomo fałszywe, a zaangażowana w tę transakcję firma Springfield Aviation była według doniesień własnością Onyema i nie miała prawdziwego powiązania z lotnictwem.
W 2019 r., kiedy Onyema dowiedział się, że toczy się w jego sprawie dochodzenie, on i Eghagha rzekomo spiskowali, aby przedłożyć władzom USA umowę z datą wsteczną, aby wprowadzić w błąd dochodzenie i odblokować rachunki bankowe. Prawnicy Onyemy przedstawili władzom tę oszukańczą próbę, próbując przerwać śledztwo.
Onyema i Eghagha zostali po raz pierwszy postawieni w stan oskarżenia w listopadzie 2019 r. pod zarzutami obejmującymi spisek mający na celu popełnienie oszustwa bankowego, wielokrotne oszustwa bankowe, oszustwa związane z wnioskami kredytowymi i pranie pieniędzy.
W niedawnym akcie oskarżenia dodano zarzuty utrudniania działania wymiaru sprawiedliwości i spisku mającego na celu utrudnianie działania wymiaru sprawiedliwości. Sprawa pozostaje w toku, a obu oskarżonych uważa się za niewinnych do czasu udowodnienia im winy przed sądem.
Dochodzenie prowadzone jest przez DEA, IRS Criminal Investigation, Homeland Security Investigations, Federal Aviation Administration, Departament Handlu i Departament Skarbu, a oskarżeniem kierują zastępcy prokuratorów amerykańskich Garrett Bradford i Christopher Huber.
W odpowiedzi rzecznik Air Peace powiedział Premium Times w sobotnim wywiadzie telefonicznym, że nowy rozwój sytuacji w tej sprawie stanowi jedynie ponowne powtórzenie tego samego zestawu zarzutów.
Urzędnik powiedział, że zespół prawny Onyema udzieli bardziej formalnej odpowiedzi w odpowiednim czasie.
