Rząd federalny zwrócił się z wnioskiem o wydanie nakazu sądowego przeciwko panu Hathiramani Raneshowi, dyrektorowi zarządzającemu Dana Air, za niestawienie się przed Federalnym Wysokim Trybunałem w Abudży w związku z oszustwem na kwotę 1,3 miliarda dolarów.
Wniosek, złożony w czwartek i zgłoszony przez Nigeryjską Agencję Informacyjną (NAN), miał na celu wymuszenie stawienia się pana Ranesha w sądzie w związku z postawieniem go w stan oskarżenia pod zarzutem oszustwa.
Mojisola Okeya, doradca Prokuratora Generalnego Federacji (AGF), złożył ustny wniosek do sędziego Obiory Egwuatu o wydanie nakazu, powołując się na powtarzającą się nieobecność Ranesha.
„W czwartek rząd federalny zwrócił się do Federalnego Sądu Najwyższego w Abudży o wydanie nakazu aresztowania dyrektora zarządzającego (MD) Dana Air, pana Hathiramaniego Ranesha.
„Rząd federalny zarzucił Raneshowi, że odmówił stawienia się w stan oskarżenia w związku z rzekomym oszustwem na kwotę 1,3 miliarda dolarów.” – czytamy częściowo w raporcie NAN.
Okeya podkreśliła powagę zarzutów, które obejmują oszukańczą konwersję i przekierowanie środków pierwotnie przeznaczonych na ożywienie działalności Dana Steel Rolling Factory w Katsina.
Więcej wglądu
Rząd federalny, za pośrednictwem biura AGF, postawił sześciopunktowy zarzut przeciwko Raneshowi, Dana Group PLC i Dana Steel Ltd. Zarzuty te, wyszczególnione w pismach sądowych oznaczonych jako FHC/ABJ/CR/101/2021, obejmują zarzuty spisku, sprzeniewierzenia oraz oszukańczego przekierowania funduszy i aktywów.
- Sprawa sięga wydarzeń z września do grudnia 2018 r., kiedy Ranesh i inni rzekomo sprzedali generatory przemysłowe o wartości ponad 450 mln N. Aktywa te według doniesień stanowiły część aktu dłużnego stanowiącego zabezpieczenie obligacji Ecobanku.
- Ponadto zarzuty podkreślają incydenty z 2014 r., kiedy oskarżeni zostali oskarżeni o spisek mający na celu przekierowanie wpływów z obligacji w wysokości 864 mln N w celu zwiększenia produkcji w zakładzie w Katsinie.
- Rzekomo przenieśli tę kwotę na inne konta w celu niezatwierdzonego wykorzystania. Akt oskarżenia stwierdza ponadto, że 60,3 mln N zostało przekierowanych na konto w Access Bank z przeznaczeniem na cele wykraczające poza pierwotny zakres obligacji.
- Wszystkie zarzucane przestępstwa są uznane za sprzeczne z przepisami Ustawy Kodeksu karnego Ustawy Federacji Nigerii z 2004 r., które niosą ze sobą istotne konsekwencje prawne. Biorąc pod uwagę nieobecność Ranesha na poprzednich posiedzeniach sądu, Okeya nalegał, aby sąd wymusił na nim stawienie się na podstawie nakazu sądowego.
Jednak obrońca Ranesha B. Ademola-Bello sprzeciwił się wnioskowi, podnosząc, że został złożony sprzeciw wstępny, kwestionując właściwość sądu do rozpoznania sprawy.
Podkreślił, że zarzut ten musi zostać rozstrzygnięty, zanim będzie można przystąpić do postawienia w stan oskarżenia. Okeya odparła, że prawo wymaga formalnego postawienia oskarżonych w stan oskarżenia przed rozpatrzeniem jakichkolwiek innych wniosków, w tym zastrzeżeń dotyczących jurysdykcji.
Sędzia Obiora Egwuatu, przewodnicząca sprawie, zwróciła się do obrony o przytoczenie konkretnego fragmentu ustawy o wymiarze sprawiedliwości w sprawach karnych (ACJA) z 2015 r., który potwierdza jej twierdzenie. W związku z tym sędzia odroczył rozprawę do 4 listopada, umożliwiając obu stronom przedstawienie dalszych argumentów co do tego, czy sprzeciw powinien zostać rozstrzygnięty przed postawieniem Ranesha w stan oskarżenia.
Sprawa ta zwraca szczególną uwagę na obowiązki prawne kierownictwa korporacji i potrzebę odpowiedzialności w prowadzeniu transakcji finansowych na dużą skalę, szczególnie tych związanych z obligacjami rządowymi i projektami gospodarczymi.
