Indyjski organ nadzoru finansowego, Enforcement Directorate (ED), rozpracował niedawno oszustwo związane z grami Fiewin, które wyłudziło od użytkowników 47,6 miliona dolarów (około 400 crore rupii). W niedawnej aktualizacji tej sprawy Binance ogłosiło, że jego wewnętrzna jednostka wywiadowcza odegrała kluczową rolę we wsparciu Dyrekcji ds. egzekwowania prawa (ED) w odkryciu oszustwa związanego z grami Fiewin. W oświadczeniu opublikowanym w środę 25 września Binance podkreśliło, że partnerstwa publiczno-prywatne w walce z przestępczością finansową mogą zwiększyć swój wkład w ewoluujący krajobraz kryptograficzny Indii.
Szczegóły sprawy Fiewina
Dyrekcja ds. egzekwowania prawa (ED) oznaczyła platformę gier Fiewin jako potencjalne oszustwo po wykryciu powiązanych z nią podejrzanych transakcji. W trakcie dochodzenia ED zebrał dowody sugerujące, że Fiewin poddawał się legalnej aplikacji oferującej zakłady i gry online, rzekomo oszukując swoich użytkowników.
Fiewin przyciągał użytkowników obietnicami szybkich zwrotów za pośrednictwem minigier i zachęcał ich do uzupełniania salda w aplikacji różnymi metodami. Jednak gdy użytkownicy zgromadzili znaczne salda, platforma odmówiła im możliwości wypłaty środków.
W sierpniu ED aresztował cztery osoby powiązane z Fiewinem za rzekomą kradzież ponad 47,6 miliona dolarów (około 400 crore funtów) jego użytkownikom. Skradzione pieniądze zostały wyprane za pośrednictwem aktywów kryptowalutowych i portfeli cyfrowych.
W swoim środowym oświadczeniu Binance zauważyło: „Pieniądze te zostały przelane na różne adresy kryptowalut, które ostatecznie powiązano z operacją. W trakcie dochodzenia ED jednostka analityki finansowej (FIU) Binance dostarczyła kluczowych informacji wywiadowczych, które były kluczowe w śledzeniu środków i ujawnienie sieci oszustw.”
Zaangażowanie Binance w ED
Binance twierdzi, że dostarczyło ED spostrzeżenia i analizy techniczne, aby pomóc władzom w rozpoczęciu kompleksowego dochodzenia w sprawie działalności Fiewin. Jak wynika ze swojego oświadczenia, giełda pomogła również ED prześledzić przepływ wypranych pieniędzy przez różne portfele kryptowalut.
Ferdinando D., Specjalista ds. Dochodzeń Binance, współpracował w tej sprawie z ED.
„W trakcie dochodzenia ED odkrył, że aplikacja była częścią transgranicznej sieci przestępczej i stosowała różne metody w celu zatajenia pochodzenia i przepływu nielegalnych środków, wykorzystując rachunki bankowe „mułów” i portfele kryptowalut, tworząc złożoną sieć internetową transakcji, aby utrudnić wykrywanie i śledzenie” – stwierdził Binance.
Binance, które niedawno uzyskało rejestrację swojej jednostki analityki finansowej (FIU) w Indiach, zobowiązało się do współpracy z lokalnymi organami ścigania w celu zbadania przypadków wykorzystania sektora kryptowalut przez przestępców do oszukiwania niewinnych osób.
„Współpraca publiczno-prywatna ma kluczowe znaczenie w zwalczaniu złożonych przestępstw finansowych. Wyspecjalizowany zespół dochodzeniowy Binance jest przykładem tego, jak firmy z sektora prywatnego mogą ściśle współpracować z organami ścigania. W tym przypadku wnieśli wkład w dochodzenie, zapewniając wsparcie analityczne” – Binance cytuje wypowiedź rzecznika ED.
Oszustwa związane z kryptowalutami nabierają tempa na całym świecie. Według najnowszego raportu FBI liczba oszustw związanych z kryptowalutami wzrosła w 2023 r. o 45 procent, co doprowadziło do strat przekraczających 5,6 miliarda dolarów (około 46 825 crore rupii).
Już w sierpniu Binance twierdziło, że zapobiegło stratom o wartości 2,4 miliarda dolarów (około 20 068 crore rupii) w pierwszej połowie 2024 roku, z czego 45 procent środków było powiązanych z oszustwami i wyłudzeniami.
