Założyciel usługi mieszania kryptowalut znanej jako Bitcoin Fog został skazany przez sąd federalny w Waszyngtonie za pomoc w praniu dziesiątek milionów dolarów z rynków darknetu znanych ze sprzedaży nielegalnych narkotyków.
We wtorek jury stwierdziło, że 35-letni Roman Sterlingov świadczył usługę polegającą na mieszaniu tokenów cyfrowych, aby utrudnić znalezienie źródła dochodów z nielegalnej działalności. Prokuratorzy powiedzieli, że Bitcoin Fog przetworzył ponad 400 milionów dolarów (około 3375 crore rupii) w postaci niewykrywalnych transakcji, w tym 78 milionów dolarów (około 658 crore rupii) na znanych rynkach darknetowych.
Wyrok jest najnowszym zwycięstwem Stanów Zjednoczonych w rozprawie z przestępcami kryptowalutowymi, w tym listopadowym skazaniem współzałożyciela FTX Sama Bankmana-Frieda. Sterlingovowi, obywatelowi rosyjsko-szwedzkiemu, który zeznawał we własnej obronie i zaprzeczył, że kiedykolwiek prowadził Bitcoin Fog, grozi do 20 lat więzienia pod najpoważniejszymi zarzutami. Sterlingov, który przebywa w areszcie od prawie trzech lat, zostanie skazany 15 lipca.
„Oskarżony zaplanował całą operację, aby pomóc przestępcom ukryć swój majątek” – powiedziała sędziom prokurator Catherine Pelker podczas mów końcowych. Pelker powiedział, że z dowodów jasno wynika, że Sterlingov „odegrał kluczową rolę” w utworzeniu Bitcoin Fog.
Po około dwóch dniach narad przysięgli uznali Sterlingowa za winnego wszystkich czterech zarzutów, w tym spiskowania w celu prania pieniędzy, prania brudnych pieniędzy oraz dwóch zarzutów związanych z prowadzeniem niezarejestrowanej usługi przesyłania pieniędzy.
„Przestępcy Darknetu powinni już wiedzieć, że operacje takie jak Bitcoin Fog nie mogą zapewnić anonimowości transakcji kryptowalutowych, jak twierdzą, że mogą” – stwierdził w oświadczeniu Matthew M. Graves, prokurator USA w Dystrykcie Kolumbii.
Obrońca Tor Ekeland nazwał wyrok „rozczarowującym” i zapowiedział złożenie apelacji.
„To dopiero połowa sukcesu” – powiedziała Ekeland.
Podczas miesięcznego procesu prokuratorzy pokazali przysięgłym, w jaki sposób rząd śledził przepływ kryptowalut z rynków darknetowych za pośrednictwem Bitcoin Fog. Podkreślili także wieloetapowy proces, który według nich Sterlingov płacił za nazwę domeny Bitcoin Fog ponad dziesięć lat temu.
Rząd zwrócił się także do dwóch innych przestępców zajmujących się kryptowalutami, aby złożyli zeznania na temat mikserów: Ilyi Lichtensteina, który w zeszłym roku przyznał się do udziału w spisku dotyczącym prania pieniędzy, oraz Larry’ego Harmona, który przyznał się do prowadzenia miksera o nazwie Helix.
Lichtenstein, który został oskarżony wraz ze swoją żoną raperką zajmującą się mediami społecznościowymi, powiedział przysięgłym, że użył Bitcoin Fog do wyprania części z 4,5 miliarda dolarów (około 37 977 crore rupii) w kryptowalutach skradzionych w wyniku włamania do Bitfinex. Zarówno on, jak i Harmon powiedzieli, że nie znają Sterlingowa.
Sterlingov zeznał, że pracował w branży informatycznej i pomagał w tworzeniu nazw domen dla klientów, gdy był zatrudniony w firmie marketingowej i internetowej oraz jako freelancer. Powiedział, że nie pamięta, czy stworzył nazwę domeny Bitcoin Fog i wątpi, czy to zrobił. Nie pamiętał też niektórych transakcji, zaznaczając, że miały one miejsce dawno temu.
Rząd oświadczył, że znalazł transakcje o niewielkiej wartości pochodzące z konta zarejestrowanego na nazwisko Sterlingova, które najwyraźniej testowało Bitcoin Fog przed jego uruchomieniem w 2011 r. Sterlingov oświadczył, że jest użytkownikiem Bitcoin Fog, ale nie pobierał opłat, ponieważ twierdził rząd.
„Nigdzie nie ma dowodów na to, że pan Sterlingov obsługiwał Bitcoin Fog”, w tym żadnych kont naocznych świadków ani dzienników serwerów, Ekeland powiedział jurorom podczas mów końcowych.
Ekeland powiedział, że rząd nie znalazł żadnych wzmianek o Bitcoin Fog na urządzeniach elektronicznych ani notebookach Sterlingova. Zakwestionował także logikę stosowania przez Sterlingova tajnego, wieloetapowego procesu w celu finansowania Bitcoin Fog, gdy transakcja rozpoczęła się od łatwego do prześledzenia konta zarejestrowanego na nazwisko Sterlingova.
Obrona zakwestionowała także wiarygodność wspieranej przez Wall Street firmy Chainalytic, której Departament Sprawiedliwości i Departament Skarbu konsekwentnie wykorzystywały do śledzenia przepływu kryptowalut w przypadkach prania pieniędzy.
Rząd stwierdził, że firma jest wiarygodna, a sędzia się z tym zgodził. Prokuratorzy powiedzieli, że zastosowali również inne metody, aby powiązać Sterlingova z operatorem Bitcoin Fog. Chainalytic nazwał wcześniej ataki na jego wiarygodność „chwytem zbierającym fundusze” i próbą pomocy światu kryptowalut w uniknięciu odpowiedzialności.
© 2024 Bloomberg LP
