Niewłaściwe wykorzystanie wirtualnych aktywów cyfrowych (VDA) do prania pieniędzy jest głównym problemem organów regulacyjnych na całym świecie, odkąd kryptowaluty zaczęły przyciągać szerokie zainteresowanie inwestorów. Indie i Zjednoczone Emiraty Arabskie, dwa regiony odnotowujące znaczny wzrost w sektorze VDA, połączyły teraz siły, aby rozwiązać ten problem. W tym tygodniu jednostki analityki finansowej (FIU) obu krajów spotkały się w New Delhi, aby sfinalizować porozumienie mające na celu zwalczanie nielegalnego wykorzystywania aktywów kryptograficznych przez podmioty przestępcze do prania pieniędzy.
Podczas spotkania FIU Indii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich uznały rosnące zagrożenie, jakie stwarza pranie pieniędzy, przedstawiając dowody wskazujące na wzrost liczby takich działań. Inną kluczową kwestią, którą poruszono, było wykorzystanie wirtualnych aktywów cyfrowych (VDA) w finansowaniu terroryzmu. Ze względu na w dużej mierze niewykrywalny i wciąż stosunkowo nieuregulowany charakter transakcji kryptograficznych, nielegalni podmioty coraz częściej wykorzystują te aktywa do przenoszenia nielegalnych środków.
„Spotkanie było wzbogacające dla obu stron, ponieważ omawiały i poruszały różne obszary, takie jak systemy informatyczne stosowane w odpowiednich jurysdykcjach, inicjatywa FIU-IND w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego (FPAC), partnerstwo prywatno-prywatne dla podmiotów sporządzających sprawozdania w Indiach dla Analiza strategiczna AML/CFT i (wymiana) narzędzi używanych przez obie FIU” – czytamy w komunikacie szczegółowo opisującym spotkanie.
Zgodnie z umową indyjska FIU podzieli się swoją wiedzą i spostrzeżeniami na temat zarządzania dostawcami usług wirtualnych aktywów cyfrowych (VDA-SP).
Od grudnia 2023 r. FIU-IND odgrywa bardziej aktywną rolę w regulowaniu indyjskiej przestrzeni wirtualnych zasobów cyfrowych (VDA). W grudniu ubiegłego roku 28 firm kryptograficznych zarejestrowało się w FIU w Indiach w celu uzyskania zezwoleń operacyjnych w tym kraju. Później w tym samym miesiącu FIU wydała powiadomienia o przyczynie pokazowej do Binance i Kraken oraz innych firm kryptograficznych z prośbą o rozpoczęcie działalności w Indiach bez uzyskania niezbędnych rejestracji.
Wkrótce potem wszystkie firmy kryptograficzne, zarówno krajowe, jak i międzynarodowe, musiały zarejestrować się w FIU-IND, aby uzyskać legalny status operacyjny w Indiach, ustanawiając poparcie FIU jako znak legalności dla firm VDA w tym kraju.
„FIU-Katar bardzo oceniła system informatyczny (FINNET 2.0) używany przez FIU-IND i wspomniała, że jest to jeden z najbardziej zaawansowanych systemów używanych przez jakąkolwiek FIU. Wyrazili chęć dalszego zrozumienia Inicjatywy Partnerstwa Prywatno-Prywatnego FIU-IND, która ułatwia współpracę między podmiotami z sektora prywatnego w systemie AML/CFT.Jednostka FIU Zjednoczonych Emiratów Arabskich będzie współpracować ze swoim” – zauważono w oświadczeniu.
Podczas gdy Indie przyjęły bardziej stopniowe podejście do finalizacji przepisów dotyczących kryptowalut we współpracy z G20, Zjednoczone Emiraty Arabskie szybko przystąpiły do uregulowania swojego sektora kryptowalut, który jest obecnie wyceniany na 2,48 biliona dolarów (około 2 08 78 724 crore).
Już w październiku – Zjednoczone Emiraty Arabskie zniosły podatek od wartości dodanej od transakcji kryptowalutowych.
Spotkanie FIU Zjednoczonych Emiratów Arabskich następuje zaledwie kilka dni po tym, jak kraj rozpoczął zintensyfikowane zwalczanie nielegalnej i ryzykownej finansowo działalności kryptograficznej. Na początku tego miesiąca Dubajski Urząd Regulacji Aktywów Wirtualnych (VARA) wydał nakaz zaprzestania działalności wobec siedmiu podmiotów kryptograficznych za prowadzenie działalności bez niezbędnych zezwoleń.
