Jednostka analityki finansowej (FIU) Nepalu podkreśliła wzrost niewłaściwego wykorzystania aktywów kryptograficznych w tym kraju. Agencja, która ściśle monitoruje sferę kryptowalut, stwierdziła, że w kraju gwałtownie wzrosło pranie nielegalnych środków za pośrednictwem kryptowalut. Nepal Rastra Bank opublikował swój „Raport z analizy strategicznej”, w którym stwierdzono, że notoryczni aktorzy zamieniają swoje nielegalnie uzyskane fundusze na kryptowaluty, ponieważ aktywa te zapewniają prywatne transakcje. Nepal pracuje nad planem działania mającym na celu rozwiązanie istniejących problemów związanych z eksploatacją kryptowalut.
Kryptowaluty takie jak Bitcoin i Ether wnoszą element anonimowości do transakcji finansowych, które są również przeprowadzane w czasie rzeczywistym, co utrudnia ich śledzenie. Utrudnia to organom ścigania śledzenie śladów transakcji, które mogłyby prowadzić do identyfikacji inicjatorów.
W swoim raportFIU-Nepal (Nepal Rastra Bank) zauważył, że „często obserwuje się konwersję wpływów z oszustwa na kryptowalutę lub do celów zakładów online. Celem jest wydłużenie czasu niezbędnego FIU i organom ścigania na dostęp do niezbędnych danych finansowych w różnych sektorach i instytucjach oraz na ich analizę, co utrudnia śledzenie środków, zamrożenie wpływów i ich odzyskanie.
Nepal jest również świadkiem wzrostu liczby przypadków oszustw, które polegają na wabieniu potencjalnych inwestorów do ostatecznie ryzykownych programów kryptograficznych.
„Reklamy kierują potencjalną ofiarę do wpłaty kwoty na określone konta bankowe lub konta w portfelu. Zdeponowana w ten sposób kwota nie jest później zwracana zgodnie z obietnicą. W krajach takich jak Nepal, gdzie inwestowanie w aktywa wirtualne, takie jak kryptowaluta, jest nielegalne, ofiary rzadko zgłaszają skargi na takie oszustwa ze względu na potencjalne konsekwencje” – zauważono w raporcie, szczegółowo omawiając swoje obawy.
FIU-Nepal przeprowadza obecnie analizę rodzaju działań podjętych przez inne kraje w celu zwalczania oszustw wykorzystujących cyberprzestrzeń. Kraj planuje rozpocząć kampanie edukacyjne w celu zwiększenia świadomości na temat ryzyka finansowego związanego z niestabilnymi aktywami kryptograficznymi.
Ponadto Nepal bada możliwość opracowania zaawansowanej technologicznie platformy umożliwiającej śledzenie informacji pochodzących z różnych instytucji finansowych w celu przechwytywania nielegalnych wpływów.
W 2023 r. Nepal polecił wszystkim dostawcom usług internetowych (ISP) w kraju zablokowanie dostępu do platform handlu kryptowalutami. W tamtym czasie narastały obawy dotyczące niewłaściwego wykorzystania aktywów kryptograficznych do przenoszenia nielegalnych środków. W Nepalu zabrania się używania kryptowalut jako jakiegokolwiek instrumentu pieniężnego.
