Trzy firmy kryptowalutowe i 15 osób zostały oskarżone o udział w powszechnych oszustwach i manipulacjach na rynku w następstwie dochodzenia, w którym FBI po raz pierwszy nakazało stworzenie nowego tokena cyfrowego, aby pomóc władzom wykrywać przestępstwa.
Prokuratorzy federalni w Bostonie oskarżyli firmy Gotbit, ZM Quant, CLS Global oraz przywódców i pracowników tych i innych firm o usunięcie, które doprowadziło do czterech aresztowań, przyznania się do winy przez pięć osób i zajęcia ponad 25 milionów dolarów (około 209 crore rupii) o wartości kryptowaluty.
Pełniący obowiązki prokuratora USA Joshua Levy powiedział, że oskarżeni zaangażowali się w pozorne transakcje, aby sztucznie zawyżać wolumen obrotu różnymi tokenami kryptowalut przed ich sprzedażą, „pozostawiając niewinnych inwestorów z trudem”.
„To przypadek, w którym technologia nowej ery, kryptografia, spotyka się ze starym oszustwem, w tym przypadku z planem„ pompuj i zrzucaj ”, który jest tak stary jak giełdy” – Levy powiedział reporterom.
W ramach dochodzenia FBI nakazał utworzenie firmy kryptowalutowej NexFundAI, która miała token na blockchainie Ethereum, a według prokuratorów ZM Quant, CLS Global i inna firma MyTrade zgodziły się pomóc w manipulowaniu.
Władze stwierdziły, że token był przedmiotem obrotu, ale były dokładnie monitorowane, aby zminimalizować ryzyko, że inwestorzy indywidualni mogliby go kupić przed wyłączeniem handlu. Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd również wniosła powiązane sprawy cywilne.
Prokuratorzy stwierdzili, że Saitama, największa z zaangażowanych firm, miała w pewnym momencie wartość rynkową wynoszącą 7,5 miliarda dolarów (około 62 971 crore rupii), po tym jak jej kierownictwo zaczęło manipulować handlem jej tokenami i potajemnie je sprzedawać.
Jej dyrektor naczelny Manpreet Kohli został aresztowany w poniedziałek w Wielkiej Brytanii. Zarzuty postawiono także pięciu innym obecnym lub byłym pracownikom, a trzech przyznało się do winy.
Inni oskarżeni to Aleksei Andriunin, dyrektor generalny Gotbit, „animatora rynku” kryptowalut, który mieszkał w Rosji i Portugalii. Został aresztowany we wtorek w Portugalii. Zarzuty postawiono także dwóm pracownikom jego firmy w Rosji.
Prokuratorzy stwierdzili, że w latach 2018–2024 Gotbit angażował się w „wash trading”, formę pozorowanego handlu i manipulacje na rynku w imieniu kilku klientów kryptowalut, aby pomóc w sztucznym zawyżeniu wolumenu obrotu ich tokenami.
Oskarżono także cztery inne osoby, które pracowały dla „animatorów rynku” kryptowalut, które według prokuratorów reklamowały klientom usługi manipulacji rynkiem.
Są to Liu Zhou, założyciel animatora rynku MyTrade, który zgodnie z dokumentami sądowymi zgodził się przyznać do winy; Riqui Liu z Wielkiej Brytanii i Hongkongu oraz Baijun Ou z Hongkongu, którzy pracowali w ZM Quant; oraz Andrey Zhorzhes ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, pracownik CLS Global.
Nie udało się od razu skontaktować z nimi w celu uzyskania komentarza.
Inni oskarżeni to Michael Thompson z Wirginii, który pracował w firmie kryptowalutowej VZZN założonej przez byłego pracownika Saitamy, oraz Bradley Beatty z Florydy, który według prokuratorów oszukańczo promował swoją firmę kryptowalutową Lillian Finance.
© Thomson Reuters 2024
