Sędzia Sądu Krajowego José Luis Calama przyznał się do rozpatrzenia trzech skarg złożonych przeciwko platformie inwestycyjnej Madeira Invest, której lider Alvaro Romillo przekazał eurodeputowanemu Alvise Pérezowi 100 000 euro za rzekomą piramidę finansową.
W postanowieniu z piątku, do którego Efe miało dostęp, sędzia uwzględnia skargi stowarzyszenia konsumenckiego Ances, Stowarzyszenia Użytkowników Kryptowalut i Stowarzyszenia Osób Dotkniętych Inwestycjami w Kryptowaluty. Prokuratura wydała już orzeczenie korzystne dla zbadania operacji Madeira Invest.
Calama natomiast odrzuca wniosek jednego z zarzutów o wycofanie się z Sądu Najwyższego w celu zbadania Luisa Péreza Fernándeza, znanego jako Alvise Pérez, gdyż zgodnie z doktryną Wysokiego Trybunału do Sądu Najwyższego należy przesłać uzasadnione oświadczenie zbadać osobę upoważnioną w przypadku oznak odpowiedzialności.
W swoim samochodzie Calama po przeanalizowaniu skarg widzi „z wyraźną jasnością” fakty, które mogą stanowić przestępstwo oszustwa; Szkoda podana w oskarżeniach wyniosłaby ponad 11 milionów euro, co stanowi kwotę przekraczającą minimum – siedem milionów – ustalone dla tej sprawy pod jurysdykcję Sądu Krajowego.
Jest to, jak wskazuje sędzia, sieć przestępcza złożona z wielu spółek instrumentalnych i powiązań międzynarodowych, z siedzibą w Portugalii, Stanach Zjednoczonych, Republice Dominikany, Estonii i Albanii, której dochodzenie w przewidywaniu będzie wymagało międzynarodowych wniosków o pomoc prawną.
Liczba dotkniętych osób może przekroczyć 27 000, a jeśli chodzi o wyłudzoną kwotę, choć obecnie rejestruje się tylko wspomniane jedenaście milionów euro, w sumie może ona przekroczyć 300.
Jeśli chodzi o Alvise Péreza, Álvaro Morillo złożył skargę własną do Biura Prokuratora Generalnego, w której przyznał, że dał eurodeputowanemu z Se Acabó La Fiesta (SALF) 100 000 euro za reklamę swojej platformy.
Po zapoznaniu się z tymi faktami Stowarzyszenie Użytkowników Kryptowalut rozszerzyło swoją pierwotną skargę o złożenie przez sąd wniosku o oddalenie się sądu na korzyść Sądu Najwyższego ze względu na jego status posła do Parlamentu Europejskiego, a tym samym członka Sądu Najwyższego.
Calama uważa jednak, że wspomniany wniosek nie może zostać rozpatrzony bez sformułowania odpowiedniego uzasadnionego oświadczenia, w którym powinien uzasadnić swoje przekonanie, że sąd najwyższy jest właściwy.
„Czysto nominalne” potwierdzenie przypisania oskarżonemu określonego czynu przestępczego nie wystarczy, ale „musi być na tyle wyczerpujące, aby wyznaczyć, z całą tymczasowością typową dla momentu procesowego takiego jak obecny, obiektywne i subiektywne zakres faktów”.
Założyciel Madeira Invest, Álvaro Morillo, znany na portalach społecznościowych jako „CriptoSpain”, ogłosił się ekspertem w dziedzinie unikania podatków i tym argumentem przekonał prawie 30 000 osób do dostępu do swojego prywatnego klubu inwestycyjnego, który oferował bardzo wysokie zyski. ponad 50%, poprzez inwestycje w zegarki, luksusowe samochody czy nieruchomości.
Aby uzyskać dostęp do klubu, konieczne było dokonanie początkowej wpłaty w wysokości 2000 euro, która później została nagrodzona przelewami bankowymi w kryptowalutach.
Krajowa Komisja ds. Rynku Papierów Wartościowych (CNMV) ostrzegała już w maju 2023 r. przed tą platformą inwestycyjną, która przestała działać kilka tygodni temu.
