NOWE DELHI, 10 października. Dyrekcja ds. egzekwowania prawa (ED) podczas nalotów na 15 budynków w stolicy kraju i sąsiednim mieście Gurugram trzy dni temu w sprawie Vatika Limited i innych na podstawie przepisów o zapobieganiu praniu pieniędzy zidentyfikowała aktywa o wartości ponad 200 crore rupii. Act (PMLA) – podała w czwartek agencja. Agencja przeprowadziła przeszukania w obu miastach 7 października w związku ze sprawą, w której ponad czterystu inwestorów w różne projekty komercyjne zaliczanych do grupy Builder Buyers Agents (BBA) nie uzyskało gwarantowanych zwrotów, a firma sprzedała nabywcom lokale komercyjne i inwestorzy.
Według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych podczas pilnej akcji przeszukania zabezpieczono różne dokumenty i zapisy dotyczące inwestycji nabywców, pożyczek otrzymanych przez spółki grupy od instytucji finansowych oraz urządzeń cyfrowych, takich jak długopisy, dyski twarde, laptopy i telefony komórkowe. schwytany. ED na podstawie wielu pierwszych raportów informacyjnych zarejestrowanych w 2021 r. przez Skrzydło ds. Przestępstw Gospodarczych w Delhi i policję Haryana na podstawie różnych sekcji indyjskiego kodeksu karnego z 1860 r. przeciwko Vatika Limited i jej promotorom Anilowi Bhalli, Gautamowi Bhalli i innym, które są powiązane z przestępstwami , wszczął dochodzenie. spisek, oszustwo i oszukańcze sprzeniewierzenie mienia. West Bengal NIA Raid: 7 miejsc w związku z finansowaniem Pan-India LWE Outfits; Trwają poszukiwania 4 osób podejrzanych o pranie mózgu wykształconej młodzieży (obejrzyj wideo).
Naloty ED w 15 lokalizacjach w Delhi, Gurugram
ED przeprowadził operację wyszukiwania w dniu 2 maja 2023 r. w 21 lokalizacjach w Delhi i Gurugram w związku z firmą M/s Amira Pure Foods Pvt. Ltd., Karan A Chanana i inni w ramach PMLA. Podczas przeszukania zwrócono gotówkę w wysokości 1,01 tr. Zabezpieczono różne obciążające dowody. pic.twitter.com/tGW5WlZdMU
— ED (@dir_ed) 4 maja 2023 r
ED stwierdził, że dochodzenie wykazało, że Vatika Limited była zaangażowana w zachęcanie inwestorów do płacenia za przyszłe projekty, wbrew wysokim kosztom zwrotu, takim jak zwrot gwarancji do czasu ukończenia projektów i zwrot czynszu po zakończeniu projektów. „Jednak w międzyczasie spółka zaprzestała spłacania gwarancji i nie przekazała odpowiednich jednostek w ramach różnych projektów w Faridabadzie i Gurugram, popełniając w ten sposób przestępstwa zmowy przestępczej, oszustwa i sprzeniewierzenia mienia” – stwierdził ED. Ponadto agencja stwierdziła, że wygląda na to, że grupa spółek Vatika przejęła pożyczki o wartości 5000 crore rupii, z czego Indianbulls umorzyła około 1200 crore rupii w ramach ugody z grupą Vatika i jej promotorami. Syndykat ds. cyberprzestępczości CBI-FBI: 1 aresztowano w związku z poważną operacją po nalotach w Bombaju i Kalkucie.
„W toku śledztwa stwierdzono także, że spółka nie dochowała niezbędnych procedur, takich jak nie odnawianie okresowo licencji od DCCP, związanych z terminową realizacją wspomnianych projektów” – podała agencja federalna. Agencja podała również, że dotychczasowe ustalenia śledztwa wskazują na około 250 milionów rupii pochodzących z przestępstwa.
(To jest nieedytowana i automatycznie wygenerowana historia z kanału Syndicated News, personel LatestLY mógł edytować tekst treści lub nie)
