Władze Stanów Zjednoczonych oskarżyły gang narkotykowy z Teksasu o pranie kryptowalut o wartości 15 000–50 000 dolarów i sprzedaż około 12 kg metamfetaminy podszywającej się pod pigułki Adderall.
Biuro prokuratora USA dla Południowego Okręgu Ohio ujawniło w komunikacie prasowym, że sześciu mężczyzn z Teksasu zostało skazanych na karę więzienia za prowadzenie operacji w ciemnej sieci obejmującej nielegalną dystrybucję narkotyków i pranie nielegalnych środków za pośrednictwem kryptowalut.
Komunikat prasowy został ogłoszony 8 października i zawierał szczegóły przestępstwa zorganizowanego przez szajkę narkotykową.
„Sześciu Teksańczyków skazanych za udział w zakrojonej na szeroką skalę organizacji zajmującej się handlem narkotykami w ciemnej sieci zostało skazanych przez sąd federalny w Cincinnati.
Z dokumentów sądowych wynika, że od lipca 2019 r. do grudnia 2020 r. współspiskowcy rozprowadzali w ciemnej sieci znaczne ilości metamfetaminy – sprasowanej tak, aby wyglądała jak legalne pigułki Adderall. Oskarżeni sprzedali łącznie co najmniej 11,98 kilograma metamfetaminy w tabletkach i prali w kryptowalutach od 15 000 do 50 000 dolarów miesięcznie. Grupa wysyłała narkotyki na terenie całego kraju, w tym do południowego dystryktu Ohio, za pośrednictwem poczty Stanów Zjednoczonych.
Oskarżeni posługiwali się nazwą sprzedawcy „Loverbois” oraz kilkoma innymi nazwami użytkownika i składali średnio 20 zamówień dziennie.
Z dokumentów sądowych wynika, że Phung utworzył i prowadził konta Loverbois przez większą część okresu spisku. Przyjmował zamówienia online i kupował pigułki od Trana i Guzmana. Phung koordynował także odbiór kryptowaluty w zamian za pigułki i prał te dochody.
Guzman miał prasę do tabletek i mikser przemysłowy w swoim mieszkaniu w Houston, gdzie Phung również mieszkał przez jakiś czas. Harris mieszkał także w mieszkaniu w Houston, gdzie tłoczył swoje pigułki w celu dystrybucji. Modlitwa pomogła Guzmanowi w zdobyciu, spakowaniu i wysłaniu tabletek.
Dang pakował pigułki do wysyłki i dostawy oraz pomagał w transporcie i praniu kryptowalut. Dang prał około 15 000 dolarów miesięcznie.
Internetowa organizacja Loverbois zajmująca się handlem narkotykami sprzedawała i wysyłała pigułki tajnym funkcjonariuszom organów ścigania w południowym dystrykcie Ohio w ramach serii transakcji”. czytamy fragmentami w komunikacie prasowym amerykańskiego prawnika
Wyrok więzienia
Najdłuższy wyrok więzienia spośród sześciu Teksańczyków skazano na 26-letni Hung Ahn Huy Phung, który był uważany za mózg operacji i prowadził konta Loverbois. Phung dostał 84 miesiące więzienia, podczas gdy jego pozostali wspólnicy dostali od 60 do 75 miesięcy.
Jeden z Teksańczyków dostał pięć lat w zawieszeniu. Zespołowi zabrakło szczęścia, gdy nieświadomie przesłali narkotyki tajnym agentom w południowym dystrykcie Ohio, co doprowadziło do ich aresztowania.
Co warto wiedzieć
- Wadą anonimowego charakteru kryptowalut jest to, że w większości przypadków mogą one zostać wykorzystane przez złych aktorów do prania nielegalnych pieniędzy. Słynne narzędzia, takie jak Tornado Mixer, mogą utrudniać śledzenie śladów transakcji.
- Ciemna sieć to alternatywny wszechświat sieciowy, w którym wszelkiego rodzaju nielegalne działania są prowadzone przez złych aktorów.
