Gubernator Centralnego Banku Nigerii (CBN), Yemi Cardoso, ogłosił, że główny bank angażuje się na najwyższym szczeblu, aby ułatwić usunięcie Nigerii z Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) „szara lista”, listę obserwacyjną dotyczącą przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Cardoso ujawnił to podczas odprawy z dziennikarzami i zainteresowanymi stronami w Waszyngtonie w USA, po spotkaniach z urzędnikami Banku Światowego.
24 lutego 2024 r. FATF dodał Nigerię do swojej szarej listy.
Cardoso podkreślił, że usunięcie Nigerii z listy było kluczowym zadaniem podczas ostatnich spotkań banku.
„Zespół koncentruje się na napędzaniu postępu poprzez identyfikowanie i eliminowanie wszelkich wąskich gardeł utrudniających przepływ przekazów pieniężnych formalnymi kanałami do Nigerii. Chciałbym podkreślić, że prowadzimy konsultacje na najwyższym szczeblu w sprawie usunięcia Nigerii z szarej listy FATF, co jest kluczowym tematem naszego ostatniego spotkania” – powiedział Cardoso.
Zaangażowanie w zwiększanie przekazów pieniężnych
Przemawiając dalej, gubernator CBN ponownie podkreślił zobowiązanie banku do zwiększenia przekazów pieniężnych do kwoty 1 miliarda dolarów w możliwie najkrótszym czasie.
Wyjaśnił, że jego zespół nawiązał współpracę z wiodącymi międzynarodowymi operatorami przekazów pieniężnych (IMTO), aby zwiększyć wpływy za pośrednictwem formalnych kanałów.
Cardoso dodał, że spotkał się także ze społecznościami diaspory w Nigerii, aby uruchomić program kont i nawiązać współpracę z nigeryjskimi bankami.
„Oprócz naszych spotkań z wyższymi rangą członkami wielostronnych instytucji finansowych, mieliśmy okazję uruchomić program rachunków dla nierezydentów i zaangażować społeczności diaspory we współpracę z nigeryjskimi bankami.
„Nasz zespół przeprowadził produktywne dyskusje z wiodącym IMTO, kiedy wspólnie zobowiązali się do zwiększenia przepływu przekazów pieniężnych do 1 miliarda dolarów formalnymi kanałami do Nigerii.
„Ten cel jest zarówno ambitny, jak i możliwy do osiągnięcia, dlatego jesteśmy w pełni zaangażowani w mobilizację zasobów w celu wzmocnienia grupy zadaniowej ds. współpracy, której kieruję w banku” – powiedział.
Co powinieneś wiedzieć
24 lutego 2024 r. Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) dodała Nigerię i Republikę Południowej Afryki do swojej szarej listy.
- Według grupy zadaniowej kraje znajdujące się na szarej liście są objęte wzmożonym monitorowaniem i muszą wzmóc wysiłki na rzecz zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
- FATF wyjaśnił, że umieszczenie na szarej liście oznacza zobowiązanie danej jurysdykcji do usunięcia zidentyfikowanych strategicznych braków w uzgodnionych ramach czasowych.
- Jako międzyrządowy organ kształtujący politykę, FATF koncentruje się na zwalczaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
- Niedawno nigeryjska jednostka analityki finansowej (NFIU) ogłosiła, że FATF zatwierdziła czwarte sprawozdanie z postępu Nigerii od czasu objęcia go monitorowaniem.
