Nowe Delhi [India]25 września (ANI): Oddział specjalny IFSO policji w Delhi aresztował trzech podejrzanych w związku z ich rzekomym udziałem w module odpowiedzialnym za udostępnianie, przetwarzanie i obsługę fałszywych kont bankowych w związku z „oszustwem związanym z opieką cyfrową”.
Mówi się, że oskarżeni prowadzili fałszywe firmy w celu wyprowadzenia dochodów ze swoich przestępstw za granicę.
Przeczytaj także | Shocker Sahraipur: Grupa mężczyzn pobiła na śmierć mężczyznę za interwencję w sporze dotyczącym ceny alkoholu.
W dniu 12 września 2024 r. złożono skargę do IFSO, Komórka Specjalna, w której stwierdzono, że rankiem w dniu 9 września 2024 r. otrzymał telefon, w którym ktoś twierdził, że jest pracownikiem Urzędu Celnego, Portu Lotniczego w Bombaju, Terminal 2. osoba dzwoniąca potwierdzając swoją tożsamość poinformowała go, że w dniu 6 września 2024 r. celnicy przejęli przesyłkę zawierającą 16 fałszywych paszportów, 58 kart bankomatowych oraz 40 gramów MDMA, na którym widniały dane nadawcy. Inny rozmówca twierdził, że policja w Bombaju wydała przeciwko niemu nakaz aresztowania i że powinien się poddać.
Oszuści podsycali strach, twierdząc, że trwa dochodzenie CBI i wkrótce zostanie aresztowana. Do czasu fizycznego aresztowania przebywała w „cyfrowym areszcie” w ramach stałego nadzoru za pośrednictwem rozmów wideo WhatsApp. W trakcie tych rozmów różne osoby podające się za wyższych funkcjonariuszy policji w Bombaju, CBI i różnych organów ścigania naciskały na niego, aby przelał środki pod pretekstem sprawdzenia jego rachunków w celu uniknięcia zarzutów o pranie pieniędzy. W sumie został oszukany na kwotę 55 crore rupii. Po otrzymaniu skargi sprawa u/s 318(4)/308(2)/61(2)(4)/3(5) BNS & 66C/66D IT została zarejestrowana i trwa dochodzenie. Dzięki szczegółowej analizie numerów telefonów komórkowych i kont bankowych, z których korzystają podejrzani, śledczy ustalili właścicieli fałszywej firmy „Camellia Apartment Services LLP”. Za pomocą nadzoru mobilnego i technicznego policja odnalazła i aresztowała trzy osoby: Prabhata Kumara, Rajesha Kumara (alias Raja) i Arjuna Singha w Burari.
Przeczytaj także | Kaushambi Shocker: „Shiksha Mitra” ukarana za zgwałcenie 4 uczennic klasy 5 w rządowej szkole podstawowej w UP.
Prabhat i Rajesh są właścicielami Camellia Services Pvt. Ltd., która była wykorzystywana do fałszywych przekazów pieniężnych. Zabrano księgi pasażerów, czeki, banery firmowe i inne dokumenty. Na potrzeby tej operacji Arjun Singh ułatwiał otwieranie fałszywych rachunków bankowych. W trakcie dochodzenia sprawdzono wszystkie rachunki bankowe, na które przelano fałszywą kwotę. Z całkowitej oszukanej kwoty 20 crore rupii zostało zamrożone na rachunku bankowym HDFC i uzyskano nakaz sądowy nakazujący przekazanie tej kwoty ofierze.
Syndykat był własnością funkcjonariuszy policji, CBI, organów celnych i innych agencji rządowych. Informowali ofiary, że paczki zawierające zabronione przedmioty zostały przechwycone, a ich nazwisko jako nadawcy zostało zapisane. Początkowo grozili ofiarom pozbawieniem wolności i surową karą, później zmienili ton na współczujący i dali do zrozumienia, że może to oznaczać zamieszanie. Aby rozwiązać ten problem, poinstruowali ofiary, aby złożyły formalną skargę i przekazały swoje depozyty na określone konta w celu „weryfikacji”, fałszywie obiecując, że środki zostaną zwrócone po weryfikacji. (ANI)
(To jest nieedytowana i automatycznie wygenerowana historia z kanału Syndicated News, personel LatestLY mógł edytować tekst treści lub nie)
