Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych przejął trzy domeny kryptograficzne powiązane z giełdami kryptowalut oskarżonymi o ułatwianie prania ponad 800 milionów dolarów na rzecz rosyjskich podmiotów.
Władze USA mogły tego dokonać po uzyskaniu zezwolenia sądu w związku z podejrzeniem nielegalnej działalności zaangażowanych giełd.
Trzy zaangażowane giełdy kryptowalut to UAPS, PM2BTC i Cryptex, a każdy użytkownik, który spróbuje uzyskać dostęp do tych stron, otrzyma powiadomienie informujące, że witryna została przejęta przez władze USA.
Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych w oświadczeniu z 26 września oskarżył dwóch obywateli Rosji o rzekome przywłaszczenie milionów dolarów w ramach głośnego programu prania pieniędzy oraz o utworzenie dwóch z trzech giełd przechwyconych przez władze USA.
Zgodnie z ujawnionymi dokumentami sądowymi Departament Sprawiedliwości USA oskarżył obywatela Rosji Siergieja Iwanowa, znanego również jako „Taleon”, o prowadzenie skutecznego programu prania brudnych pieniędzy na rzecz różnych złych aktorów, w tym cyberprzestępców, grup zajmujących się oprogramowaniem ransomware i handlarzy narkotyków w ciemnej sieci.
W zarzutach Iwanow miał stworzyć i obsługiwać rosyjskie usługi płatnicze i wymiany UAPS, PinPays i PM2BTC oraz przetworzyć transakcje na aktywach cyfrowych o wartości około 1,15 miliarda dolarów.
Ta duża kwota została w większości przetworzona w celu prania pieniędzy w ramach operacji, która trwała od lipca 2013 r. do sierpnia 2024 r.
Trzecia giełda kryptowalut Cryptex przejęta przez władze USA została uznana za nieprawidłową i prawdopodobnie przetworzyła transakcje o wartości ponad 1,4 miliarda dolarów, z czego 31% było związanych z działalnością przestępczą.
Zgłoszono, że giełda obsługująca dwie domeny Cryptex.net i Cryptex.one zapewnia swoim użytkownikom anonimowość i nie wymaga rejestracji KYC.
Cryptex, podobnie jak UAPS i PM2BTC, był reklamowany bezpośrednio cyberprzestępcom.
„Współpracując z naszymi holenderskimi partnerami, zamknęliśmy Cryptex, nielegalną giełdę kryptowalut i odzyskaliśmy miliony dolarów w kryptowalutach” stwierdziła zastępca prokuratora generalnego Lisa Monaco
W komunikacie prasowym władz USA stwierdzono, że analiza łańcucha bloków kryptowalut ujawniła, że około 32% wszystkich wyśledzonych Bitcoinów obsługiwanych przez te giełdy było powiązanych z działalnością przestępczą.
W komunikacie prasowym omówiono dalej, w jaki sposób aktywa Bitcoin zostały wykorzystane przez złych aktorów, którzy stanowili większość użytkowników giełd.
Aktywa Bitcoin o wartości 158 milionów dolarów powiązano z oszustwami, ponad 8,8 miliona dolarów w BTC wykorzystano do płatności za oprogramowanie ransomware, a około 4,7 miliona dolarów pochodziło z rynków narkotyków w darknecie.
Co warto wiedzieć
- Władze USA podjęły kilka kroków, aby stłumić nielegalną działalność popieraną przez rosyjskie osoby w przestrzeni kryptograficznej.
- Departament Sprawiedliwości i Departament Skarbu USA nałożyły sankcje na Iwanowa i Cryptex, natomiast Departament Stanu zaoferował nagrodę w wysokości 11 milionów dolarów za informacje prowadzące do aresztowania osób zaangażowanych w operacje Ivanov lub Joker’s Stash.
