Szwecja sklasyfikowała niektóre giełdy kryptowalut i dostawców usług związanych z kryptowalutami jako „profesjonalnych pralników pieniędzy”, twierdząc, że platformy te są często wykorzystywane przez przestępców do prania pieniędzy pochodzących z wszelkiego rodzaju przestępstw za pośrednictwem kryptowaluty. W oficjalnym zawiadomieniu władze zidentyfikowały cztery rodzaje giełd kryptowalut, które zostały określone jako profesjonalni pralnicy pieniędzy (PML). Szwedzki Urząd Policji i Jednostka Wywiadu Finansowego (FIU) Szwecji wspólnie sfinalizowały tę klasyfikację giełd kryptowalut w kraju.
W raport Według raportu opracowanego przez szwedzką jednostkę analityki finansowej (FIU) organ ten stwierdza, że możliwość prania dużych ilości aktywów między portfelami kryptowalutowymi na całym świecie, bez nadzoru pośrednika, przyciągnęła przestępców do sektora kryptowalut.
„Ocena FIU Sweden wskazuje, że istnieje rosnący popyt na PML ze strony przestępczości zorganizowanej i że usługi, które oferują, są kluczowe dla gospodarki przestępczej” – czytamy w raporcie. „Istnieją również indywidualni dostawcy wymiany kryptowalut, którzy są ściślej powiązani z sieciami przestępczymi i zazwyczaj nie reklamują swoich usług publicznie”.
Szwedzkie władze podzieliły nielegalne giełdy kryptowalut (oraz te działające bez licencji) na cztery profile, przedstawiające różne sposoby, w jakie są wykorzystywane przez przestępców — dostawców wymiany węzłów, dostawców wymiany hawala, dostawców wymiany aktywów i dostawców wymiany platform.
W ramach dwóch pierwszych kategorii Szwecja obwinia giełdy kryptowalut o odgrywanie kluczowej roli w utrzymaniu przestępczej gospodarki, a także o utrzymywanie podziemnych sieci bankowych. W pozostałych dwóch kategoriach władze twierdzą, że nielegalne przedsiębiorstwa związane z kryptowalutami również dają przestępcom sposoby na pranie nielegalnych funduszy.
„Dostawcy wymiany kryptowalut w formie PML mogą obsługiwać zróżnicowaną bazę klientów. Popyt na usługi wymiany kryptowalut jest bardzo wysoki wśród przestępców, co sugeruje, że używanie kryptowalut jest powszechne w środowisku przestępczym. Poprzez napędzanie infrastruktury przestępczej dostawca wymiany kryptowalut jest częścią większego kontekstu. Ich usługi wspierają wpływowych przestępców w przestępczości zorganizowanej, pomagając w ten sposób finansować spiralę przemocy i innych poważnych przestępstw”, zauważono w raporcie.
Szwecja podobno uważa kryptowaluty takie jak Bitcoin za opodatkowane instrumenty finansowe. Obecnie sektor kryptowalut jest w dużej mierze nieuregulowany w kraju.
Kraj ten jest częścią Unii Europejskiej (UE) — a blok wdrożył już kompleksowy zestaw przepisów regulujących sektor kryptowalut, zwany ramami MiCA. Szwecja zasugerowała platformom handlu kryptowalutami przestrzegającym przepisów MiCA, aby zwracały szczególną uwagę na wszelkie nierozpoznane wzorce handlu w portfelach swoich klientów.
