Szwecja sklasyfikowała niektóre giełdy kryptowalut i dostawców usług związanych z kryptowalutami jako „profesjonalne osoby zajmujące się praniem pieniędzy”, twierdząc, że platformy te są często wykorzystywane przez przestępców do prania dochodów z wszelkiego rodzaju przestępstw za pośrednictwem kryptowalut. W oficjalnym zawiadomieniu władze zidentyfikowały cztery typy giełd kryptowalut, które zostały uznane za profesjonalne podmioty zajmujące się praniem pieniędzy (PML). Szwedzka policja i szwedzka jednostka analityki finansowej (FIU) wspólnie sfinalizowały tę klasyfikację giełd kryptowalut w kraju.
w raport opracowane przez szwedzką FIU, organ stwierdza, że możliwość prania dużych ilości aktywów pomiędzy portfelami kryptowalut na całym świecie, bez nadzoru pośrednika, przyciągnęła przestępców do sektora kryptowalut.
„Z oceny FIU Szwecja wynika, że istnieje rosnące zapotrzebowanie na PML ze strony przestępczości zorganizowanej, a świadczone przez nią usługi mają kluczowe znaczenie dla gospodarki przestępczej” – czytamy w raporcie. „Istnieją również indywidualni dostawcy giełd kryptowalut, którzy są ściślej powiązani z sieciami przestępczymi i zazwyczaj nie reklamują publicznie swoich usług”.
Władze szwedzkie podzieliły nielegalne giełdy kryptowalut (oraz te działające bez licencji) na cztery profile, opisując różne sposoby ich wykorzystywania przez przestępców – dostawców wymiany węzłów, dostawców wymiany hawala, dostawcy wymiany aktywów i dostawcy wymiany platform.
W pierwszych dwóch kategoriach Szwecja obwinia giełdy kryptowalut za odgrywanie kluczowej roli w utrzymywaniu gospodarki przestępczej, a jednocześnie ukrywanie nielegalnych sieci bankowych. W pozostałych dwóch kategoriach władze twierdzą, że nielegalne firmy związane z kryptowalutami również dają przestępcom sposoby na pranie ich nielegalnych funduszy.
„Dostawcy giełd kryptowalut w formie PML mogą obsługiwać zróżnicowaną bazę klientów. Zapotrzebowanie na usługi wymiany kryptowalut jest wśród przestępców bardzo duże, co sugeruje, że korzystanie z kryptowalut jest powszechne na arenie przestępczej. Napędzając infrastrukturę przestępczą, dostawca giełd kryptowalut stanowi część szerszego kontekstu. Ich usługi wspierają wpływowych przestępców w przestępczości zorganizowanej, pomagając w ten sposób finansować spiralę przemocy i innych poważnych przestępstw” – czytamy w raporcie.
Szwecja podobno uważa kryptowaluty takie jak Bitcoin za instrumenty finansowe podlegające opodatkowaniu. Obecnie sektor kryptowalut jest w kraju w dużej mierze nieuregulowany.
Kraj jest częścią Unii Europejskiej (UE) – a blok wdrożył już kompleksowy zestaw przepisów regulujących sektor kryptograficzny, zwany ramami MiCA. Szwecja zasugerowała, aby platformy handlu kryptowalutami przestrzegające przepisów MiCA bardzo uważnie obserwowały wszelkie nierozpoznane wzorce handlu w portfelach swoich klientów.
