Sędzia Vince Chhabria z Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych dla Północnego Okręgu Kalifornii nakazał Williamowi Koo Ichioka zapłatę 36 milionów dolarów swoim klientom i ofiarom, po tym jak oskarżono go o przywłaszczenie środków inwestorów.
Sędzia Vince nakazał Ichioka zapłatę ofiarom 31 milionów dolarów i 5 milionów dolarów kary cywilnej.
Wyrok został opublikowany w oświadczeniu amerykańskiej Komisji ds. Obrotu Kontraktami Terminowymi na Towary (CFTC).
„Komisja ds. Obrotu Kontraktami Terminowymi na Towary ogłosiła dziś, że sędzia Vince Chhabria z Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych dla Północnego Okręgu Kalifornii wydał 19 września nakaz przyznania odszkodowania pieniężnego w łącznej wysokości ponad 36 milionów dolarów Williamowi Koo Ichioka, mieszkańcowi Nowego Jorku, dawniej mieszkającemu w San Francisco.
Nakaz nakłada na Ichioka obowiązek zapłaty 31 milionów dolarów odszkodowania oszukanym ofiarom oraz 5 milionów dolarów kary pieniężnej w związku z jego oszustwem związanym z walutą obcą (forex) i cyfrowymi aktywami.”, Komisja stwierdziła.
Ichioka jest oskarżony o okłamywanie klientów w sprawie ich funduszy inwestycyjnych oraz o wykorzystywanie ich do płacenia za czynsz, restauracje, bary, przejazdy taksówkami, karnety na siłownię, zegarki i luksusowe samochody oraz inne wydatki.
CFTC oskarżyła Ichioka w czerwcu 2023 r. o sprzeniewierzenie funduszy z połączonego schematu Crypto i Forex. Aktywa sprzeniewierzone przez Ichioka obejmują aktywa Bitcoin i Ether należące do jego inwestorów.
Ichioka w swojej obronie twierdził, że rozpoczął swoją finansową karierę od najmłodszych lat i już zgromadził wielomilionowy majątek. W swoim schemacie inwestycyjnym twierdził, że inwestorzy będą otrzymywać 10% zwrotu co 30 dni roboczych, biorąc udział w jego schemacie inwestycyjnym.
Ichioka zaczął mieszać fundusze inwestorów z funduszami osobistymi, wykorzystując je do regulowania wielu osobistych rachunków i finansowania swojego stylu życia.
W lipcu 2023 r. przyznał się do winy w zarzutach karnych postawionych przez prokuraturę, obejmujących oszustwa telekomunikacyjne, pomocnictwo, podżeganie i oszustwa związane z papierami wartościowymi i towarami.
Później skazano go na 4 lata więzienia i nałożono na niego karę grzywny w wysokości 5 milionów dolarów.
Co warto wiedzieć
- CFTC potępiła liczne przypadki oszustw na rynku Forex w ciągu ostatnich pięciu lat, ostrzegając obywateli przed koniecznością zachowania należytej staranności. Ujawniła również pewne sygnały ostrzegawcze, na które obywatele powinni zwracać uwagę, aby wykryć oszustwo.
- Komisja zasugerowała również potencjalnym inwestorom, aby przed zainwestowaniem środków w jakikolwiek program inwestycyjny sprawdzili, czy dana firma jest zarejestrowana w CFTC.
- Typ oszustwa przeprowadzanego przez Ichioka jest znany jako Pig butchering. Oszustwo inwestycyjne, które często polega na tym, że oszust nawiązuje długoterminową relację z ofiarami, aby zdobyć ich zaufanie społeczne, a następnie wpływa na nie, aby zaangażowały swoje fundusze w oszukańczy schemat.
