EKSKLUZYWNY
Tajna operacja tajna ujawnia, jak polityk kupił setki domów za granicą, zarabiając 13 tys. dolarów rocznie.
Były minister ds. gruntów Bangladeszu, Saifuzzaman Chowdhury, wydał ponad 500 mln dolarów na luksusowe nieruchomości w Londynie, Dubaju i Nowym Jorku, ale nie wykazał swoich zagranicznych aktywów w zeznaniach podatkowych w Bangladeszu, ujawnił zespół śledczy stacji Al Jazeera (I-Unit).
Jednostka I-Unit przeprowadziła tajną operację w Wielkiej Brytanii, aby zbadać, w jaki sposób 55-letni Chowdhury, pochodzący z wpływowej rodziny z portowego miasta Chittagong, zgromadził imperium nieruchomości, pomimo że krajowe prawo walutowe przewidywało roczny limit w wysokości 12 000 dolarów na kwotę, jaką obywatel może wywieźć z Bangladeszu.
Dr Shahdeen Malik, adwokat Sądu Najwyższego Bangladeszu, powiedział w wywiadzie dla Al-Dżaziry, że konstytucja kraju wyraźnie stanowi, że politycy muszą deklarować swoje zagraniczne aktywa.
Władze Bangladeszu zamroziły jego konta bankowe i obecnie badają zarzuty, jakoby Chowdhury wyprał miliony dolarów w Wielkiej Brytanii.
Chowdhury był bliskim sojusznikiem odsuniętej od władzy premier Sheikh Hasiny, która uciekła z Bangladeszu w sierpniu po tym, jak setki osób zginęły w wyniku brutalnego stłumienia protestów studenckich przez siły bezpieczeństwa.
Po wyjeździe Hasiny władze Bangladeszu wszczęły dochodzenie w związku z zarzutami powszechnej korupcji w jej rządzie.
Bank centralny Bangladeszu zamroził konta bankowe byłego ministra ds. ziemi Chowdhury’ego i jego rodziny, podczas gdy państwowa Komisja Antykorupcyjna wszczęła dochodzenie w sprawie zarzutów, że nielegalnie zdobył „tysiące crore taka” (setki milionów dolarów) i wyprał je w Wielkiej Brytanii.
Nasze dochodzenie w sprawie #MinistrowieMiliony ujawnia, jak wpływowy polityk z Bangladeszu zbudował imperium nieruchomości warte pół miliarda dolarów.
Zajrzyj do wartego 14 milionów dolarów londyńskiego domu Saifuzzamana Chowdhury’ego i zobacz, jak ujawnia swoje ukryte bogactwo naszym ukrytym kamerom.
Oglądać: fot.twitter.com/rByTyzrcuU— Al Jazeera Investigations (@AJIunit) 18 września 2024 r.
Śledztwo I-Unit wykazało, że od 2016 roku Chowdhury był w stanie kupić 360 domów w samej Wielkiej Brytanii.
Przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy uznają wysoko postawionych polityków i urzędników państwowych za osoby o wysokim ryzyku korupcji, gdyż ich majątek może pochodzić z kradzieży środków państwowych lub łapówek płaconych w celu uzyskania kontraktów rządowych.
Londyński agent nieruchomości Ripon Mahmood przedstawił reporterom Al-Dżaziry sieć londyńskich doradców, którzy pomogli Chowdhury’emu zbudować jego imperium nieruchomości: kancelarię Charles Douglas Solicitors LLP, która refinansowała ponad 100 pożyczek hipotecznych; Paresh Raja, który udzielił setek pożyczek za pośrednictwem swojej firmy Market Financial Solutions i innych przedsiębiorstw; i Rahul Marde z singapurskiego banku DBS, który również pożyczył pieniądze ministrowi.
Jako wysoko postawiony polityk zostałby sklasyfikowany jako osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne (PEP) i wymagałby dodatkowej kontroli i rygorystycznych kontroli podczas kontaktów z agentami nieruchomości, bankami, pożyczkodawcami i prawnikami w Wielkiej Brytanii.
W odpowiedzi na te ustalenia Chowdhury powiedział w wywiadzie dla Al-Dżaziry, że środki wykorzystane do zakupu jego zagranicznych nieruchomości pochodzą z legalnych przedsiębiorstw działających poza Bangladeszem, których jest właścicielem od lat.
Chowdhury uciekł z Bangladeszu w sierpniu i twierdzi, że padł ofiarą motywowanego politycznie „polowania na czarownice” na osoby związane z poprzednim rządem.
Charles Douglas Solicitors LLP, Market Financial Solutions, Paresh Raja, DBS Bank i Ripon Mahmood powiedzieli Al Jazeerze, że przeprowadzili solidne kontrole pod kątem prania pieniędzy w Chowdhury’m. Powiedzieli również, że jego fundusze pochodziły z legalnych i długoletnich firm w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, a nie z Bangladeszu.
Doradcy twierdzą, że informacje o niedawnych wydarzeniach w Bangladeszu nie były dostępne dla nikogo, kto w przeszłości przeprowadzał kontrole w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy lub sprawdzał zgodność z zasadami KYC, co jest standardową procedurą stosowaną przez instytucje finansowe.
Jednostka śledcza kanału Al-Dżazira rusza tropem milionów ministra, aby dowiedzieć się, w jaki sposób Chowdhury zbudował swoje imperium nieruchomości warte pół miliarda dolarów.
