Indyjski organ nadzoru finansowego, Enforcement Directorate (ED), niedawno rozprawił się z oszustwem Fiewin Gaming, które wysysało 47,6 mln USD (około 400 crore rupii) od użytkowników. W niedawnej aktualizacji dotyczącej sprawy Binance ogłosiło, że jego wewnętrzna jednostka wywiadowcza odegrała kluczową rolę w pomaganiu Enforcement Directorate (ED) w ujawnieniu oszustwa Fiewin Gaming. W oświadczeniu wydanym w środę, 25 września, Binance podkreśliło, że partnerstwa publiczno-prywatne w walce z przestępczością finansową mogą zwiększyć jego wkład w ewoluujący krajobraz kryptowalut w Indiach.
Szczegóły sprawy Fiewina
Dyrekcja ds. Egzekwowania Prawa (ED) oznaczyła platformę gier Fiewin jako potencjalne oszustwo po wykryciu podejrzanych transakcji z nią związanych. Podczas dochodzenia ED zebrało dowody sugerujące, że Fiewin podszywał się pod legalną aplikację oferującą zakłady i gry online, podczas gdy rzekomo oszukiwał swoich użytkowników.
Fiewin przyciągnął użytkowników, obiecując szybkie zwroty za pomocą minigier i zachęcając ich do uzupełniania sald w aplikacji różnymi metodami. Jednak gdy użytkownicy zgromadzili znaczne salda, platforma odmawiała im możliwości wypłaty środków.
W sierpniu ED aresztowało cztery osoby powiązane z Fiewin za rzekomą kradzież ponad 47,6 mln USD (około ₹400 crore) od jego użytkowników. Skradzione pieniądze zostały wyprane za pośrednictwem aktywów kryptowalutowych i portfeli cyfrowych.
W swoim oświadczeniu w środę Binance zauważyło: „Pieniądze te zostały przelane na różne adresy kryptowalutowe, które ostatecznie zostały powiązane z operacją. Podczas dochodzenia ED, Jednostka Wywiadu Finansowego (FIU) Binance dostarczyła kluczowe informacje, które były kluczowe w śledzeniu funduszy i ujawnianiu sieci oszustw”.
Zaangażowanie Binance w ED
Binance twierdzi, że dostarczyło techniczne informacje i analizy ED, aby pomóc władzom w rozpoczęciu kompleksowego dochodzenia w sprawie działalności Fiewin. Zgodnie z oświadczeniem giełda pomogła również ED śledzić przepływ wypranych pieniędzy w różnych portfelach kryptowalut.
Ferdinando D., specjalista ds. dochodzeń w firmie Binance, współpracował z Dyrektorem Wykonawczym nad tą sprawą.
„W trakcie dochodzenia Departament Sprawiedliwości odkrył, że aplikacja była częścią transgranicznej sieci przestępczej, która stosowała różne metody maskowania pochodzenia i przepływu nielegalnych funduszy, wykorzystując konta bankowe „mułów” i portfele kryptowalutowe, tworząc złożoną sieć transakcji utrudniającą wykrywanie i śledzenie” – poinformował Binance.
Binance, która niedawno uzyskała rejestrację jednostki wywiadu finansowego (FIU) w Indiach, zobowiązała się do współpracy z lokalnymi organami ścigania w celu zbadania przypadków, w których sektor kryptowalut jest wykorzystywany przez przestępców do oszukiwania niewinnych osób.
„Współpraca publiczno-prywatna ma kluczowe znaczenie w rozwiązywaniu złożonych przestępstw finansowych. Specjalistyczny zespół śledczy Binance jest przykładem tego, jak firmy z sektora prywatnego mogą ściśle współpracować z organami ścigania. W tym przypadku przyczynili się do śledztwa dzięki wsparciu analitycznemu” – Binance zacytował rzecznika ED.
Oszustwa kryptograficzne nabierają tempa na całym świecie. Według ostatniego raportu FBI, oszustwa związane z kryptografią wzrosły o 45 procent w 2023 r., co doprowadziło do strat przekraczających 5,6 miliarda dolarów (około 46 825 crore rupii).
Już w sierpniu Binance twierdziło, że zapobiegło stratom o wartości 2,4 miliarda dolarów (ok. 20 068 crore rupii) w pierwszej połowie 2024 r., z czego 45 procent środków było powiązanych z oszustwami i przekrętami.
