Weidong Guan jest oskarżony o udział w „rozległym” programie prania pieniędzy na korzyść siebie i prawicowego rynku zbytu.
Wysoki rangą dyrektor „Epoch Times”, nowojorskiego konserwatywnego medium znanego z ostrej krytyki chińskiego rządu, został aresztowany w związku z rzekomym udziałem w programie prania pieniędzy.
Zarzuca się, że Weidong „Bill” Guan, dyrektor finansowy outletu, brał udział w „rozległym, międzynarodowym programie” mającym na celu wypranie co najmniej 67 mln dolarów z nielegalnie uzyskanych funduszy na korzyść niego samego i firmy, oświadczył Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych Poniedziałek.
Pod kierownictwem Guana członkowie zespołu „Make Money Online” używali kryptowaluty do zakupu dziesiątek milionów dolarów dochodów z przestępstw, w tym nieuczciwie uzyskanych zasiłków z tytułu ubezpieczenia na wypadek bezrobocia, które zostały doładowane na przedpłacone karty debetowe, podał Departament Sprawiedliwości.
Następnie pracownicy wykorzystali skradzione dane osobowe do otwarcia rachunków bankowych i kryptowalut w celu przekazywania nielegalnych dochodów, które według prokuratorów federalnych zostały następnie wyprane za pośrednictwem innych rachunków bankowych prowadzonych przez „Epoch Times” i Guan.
Prokuratorzy powiedzieli, że zarzuty nie mają związku z działalnością „Epoch Times” w zakresie gromadzenia wiadomości.
„Kiedy banki zadawały pytania dotyczące funduszy, Guan rzekomo wielokrotnie kłamał i fałszywie twierdził, że fundusze pochodziły z legalnych darowizn na rzecz firmy medialnej” – powiedział prokurator USA Damian Williams.
„Dzisiejsze zarzuty odzwierciedlają ciągłe zaangażowanie tego biura na rzecz energicznego egzekwowania prawa wobec osób ułatwiających oszustwa poprzez pranie pieniędzy oraz na rzecz ochrony integralności amerykańskiego systemu finansowego”.
Guanowi (61 l.) z Secaucus w stanie New Jersey grozi jeden zarzut spisku mającego na celu pranie pieniędzy i dwa zarzuty oszustwa bankowego.
Za najpoważniejszy z zarzutów grozi maksymalna kara 30 lat więzienia.
Prawnik Guana, Ariel Werner, nie odpowiedział natychmiast na prośbę o komentarz.
W oświadczeniu dziennik „The Epoch Times” stwierdził, że kieruje się „naczelną zasadą, która ponad wszystko inne stawia uczciwość w swoich działaniach”.
„Firma zamierza i będzie w pełni współpracować przy każdym dochodzeniu dotyczącym zarzutów postawionych panu Guanowi” – stwierdziła firma.
„W międzyczasie, chociaż pan Guan jest niewinny, dopóki jego wina nie zostanie udowodniona ponad wszelką wątpliwość, firma zawiesiła go do czasu wyjaśnienia tej sprawy”.
„Epoch Times”, powiązany z ruchem duchowym Falun Gong, został założony w 2000 roku, aby zapewnić platformę do sprzeciwu wobec Komunistycznej Partii Chin.
W ostatnich latach placówka zasłynęła z propagowania poglądów prawicowych, w tym bezpodstawnych teorii spiskowych.
Od 2016 roku placówka mocno wspiera byłego prezydenta USA Donalda Trumpa, m.in. poprzez protrumpowskie reklamy na Facebooku.
