Bombaj (Maharasztra) [India]31 maja (ANI): Specjalny sąd PMLA w Bombaju przyjął akt oskarżenia wniesiony przez Dyrekcję ds. Egzekucji (ED), Biuro Regionalne Bombaju, przeciwko firmie budowlanej Lalit Tekchandani i 15 innym osobom w związku ze sprawą dotyczącą prania pieniędzy. – napisano w piątkowym oświadczeniu.
Zdaniem ED, skarga prokuratury została złożona 15 maja na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (PMLA) z 2002 r., która została rozpatrzona przez sąd 29 maja.
Przeczytaj także | Wybory do Lok Sabha 2024 Etap 7: premier Narendra Modi, Kangana Ranaut, Abhishek Banerjee wśród prominentnych kandydatów we Frei; Sprawdź pełną listę tutaj.
ED wszczął dochodzenie w oparciu o dwa FIR zarejestrowane przez komisariaty policji w Taloja i komisariat policji w Chembur w ramach różnych sekcji IPC, 1860. FIR zarzuciło, że spółka Supreme Construction and Developer Private Limited (SCDPL), reprezentowana przez Tekchandani i in. . , zebrała ogromne sumy od potencjalnych nabywców domów w ramach projektu mieszkaniowego w Taloja w Navi Mumbai. Kupujący dom nie otrzymali mieszkania ani nie zwrócili pieniędzy.
Dochodzenie ED ujawniło, że SCDPL zebrała ponad 400 crore rupii od kilku nabywców domów w ramach projektu mieszkaniowego w Taloja w stanie Navi Mumbai. Opóźnienie w projekcie pozostawiło nabywców domów na lodzie bez mieszkania i zwrotów pieniędzy. Dochodzenie ED ujawniło ponadto, że Tekchandani zbył majątek SCDPL przy pomocy innych oskarżonych, mimo że nie był właścicielem ani dyrektorem spółki.
Przeczytaj także | Kryzys wodny w Delhi: Arvind Kejriwal zwraca się o pomoc do BJP; LG VK Saxena obwinia rząd AAP za „złe zarządzanie”.
Śledztwo ED ujawniło także, że oskarżeni przelewali wierzytelności spółki na konto wspólnika i tym samym defraudowali środki finansowe.
Lalit Tekchandani został aresztowany przez ED 18 marca 2024 r. Obecnie przebywa w areszcie sądowym. Podczas przesłuchania ujawniono, że fundusze otrzymane od nabywców domów zostały przez budowniczego wyprane w celu uzyskania korzyści osobistych i utworzenia majątku pod różnymi nazwiskami, w tym na członków rodziny.
Po ustaleniu dochodów z przestępstwa E.D. wydał wcześniej tymczasowy nakaz zajęcia ruchomości i nieruchomości, których łączna wartość wynosi 113,5 mln rupii. W tej sprawie ED zawiesił lub skonfiskował także inwestycje w akcje, fundusze wspólnego inwestowania lub depozyty stałe o wartości 43 crore rupii.
Agencja dodała, że trwają dalsze dochodzenia. (ANI)
(To jest nieedytowana i wygenerowana automatycznie historia z kanału Syndicated News, personel LatestLY nie modyfikował ani nie edytował treści)
