W piątek dyspozytor, Monday Osazuwa, opowiedział przed Sądem ds. Przestępstw Specjalnych w Lagos, jak znajdujący się w trudnej sytuacji były prezes Banku Centralnego Nigerii, Godwin Emefiele, przy różnych okazjach instruował go, aby zebrał sumę 3 milionów dolarów w transzach.
Osazuwa, który był prowadzony jako dowód przez głównego radcę prawnego Komisji ds. Przestępstw Gospodarczych i Finansowych, Rotimi Oyedepo (SAN), powiedział przed sądem, że był dyspozytorem w Zenith Bank od 2001 r., zanim dołączył do CBN jako pracownik kontraktowy w 2014.
Świadek powiedział, że Emefiele był dyrektorem zarządzającym Zenith Bank, gdy pracował tam jako dyspozytor.
Według Osazuwy znał Emefiele, który był jego szefem w Zenith Bank, zanim później dołączył do niego w CBN.
Świadek, który zeznawał przed sędzią Ramanem Oshodim, powiedział, że został później mianowany starszym przełożonym (w pełnym wymiarze czasu pracy) odpowiedzialnym za rejestrowanie i archiwizację dokumentów podczas pracy w biurze gubernatora CBN w Lagos.
Osazuwa powiedziała: „Kiedy zostałam zatrudniona na pełen etat, nadal pracowałam w biurze gubernatora i zazwyczaj komunikowaliśmy się za pośrednictwem WhatsApp i poczty elektronicznej.
„Występowałem jako starszy przełożony, rejestrując i składając dokumenty, pełniąc inne oficjalne role.
„Pamiętam, że w 2020 roku, kiedy był poza Lagos, Emefiele zadzwonił do mnie i podał numer, pod którym mężczyzna ma coś, co mogłabym od niego odebrać, i że ten mężczyzna przekaże mi numer innej osoby.
„Kiedy dotarłem do biura tego mężczyzny, dostałem kopertę. Przeliczyłem pieniądze (w nim) i kazano mi dać je mojemu szefowi”.
Świadek powiedział dalej sądowi, że Emefiele, gdy przebywał w Lagos, zwykle zbierał pieniądze sam.
Według niego, za każdym razem, gdy oskarżonego nie było w pobliżu, Emefiele kazał mu (Osazuwie), aby przekazał pieniądze drugiemu oskarżonemu, Henry’emu Omoile.
Osazuwa dodał, że Emefiele wysłał go do MINL Limited, kiedy pracował w Zenith Bank.
Dodał: „Ta firma ma siedzibę w Isolo. Pierwszy pozwany (Emefiele) wysyła mnie po czeki od firmy od pana Monday, a kiedy odbieram czek od pana Monday, oddałbym go Emefiele, a on wpłaciłby pieniądze na konto Dummies Olej i gaz.”
Osazuwa stwierdził ponadto, że współoskarżony Emefiele, Henry Isioma-Omoile, mieszkał w rezydencji byłego gubernatora CBN.
Stwierdził, że kiedy będzie zbierał pieniądze dla swojego szefa (Emefiele), zabierał je do swojej rezydencji w Iru Close, Ikoyi, Lagos.
„Za każdym razem, gdy otrzymywałem pieniądze i zabierałem je do mieszkania mojego szefa, pan Emefiele kazał mi przekazywać je drugiemu pozwanemu (Omoile), gdy nie było go w domu.
„Nie prowadziłem protokołu transakcji, bo on mi polecił, abym odebrał pieniądze i przyniósł je do jego domu.
„Najwyższa kwota, jaką zebrałem, to 1 milion dolarów, wszystko w gotówce. Kilka tygodni później ten biznesmen również zadzwonił do mnie i zebrałem w różnych transzach 850 000, 750 000 i 400 000 dolarów w gotówce.
„Nigdy nie zostałem nagrodzony, zapłacony ani obdarowany niczym. Robiłem to z wierności i on o tym wie, ale ani razu nie powiedział: „Weź to” – powiedział świadek.
Podczas przesłuchania przez obrońcę Abdulakeema Labi-Lawala świadek potwierdził przed sądem, że współpracuje z oskarżonym od 2002 roku.
Wcześniej sędzia Oshodi przyznał Emefiele kaucję w wysokości 50 mln N.
Jest sądzony za rzekome nadużycie stanowiska i oszustwo na kwotę 4,5 miliarda dolarów i 2,8 miliarda dolarów.
Sędzia przyznał Emefiele do zwolnienia za kaucją w wysokości 50 milionów dolarów z dwoma poręczeniami w tej samej kwocie.
Utrzymywał, że poręczyciele muszą prowadzić działalność zarobkową i mieć za sobą trzy lata płacenia podatków na rzecz rządu stanu Lagos.
Oshodi powiedział również, że poręczyciele muszą wykazywać odpowiednią identyfikację i być zarejestrowani w systemie zarządzania kaucjami stanu Lagos.
Sędzia powiedział również, że jest usatysfakcjonowany warunkami zwolnienia za kaucją w wysokości N1 m przyznanego wcześniej współoskarżonemu Emefiele, Henry’emu Isioma-Omoilowi, który staje przed sądem w ramach innego zarzutu przed sędzią Olufunke Sule-Hamzat z Sądu Najwyższego w Yaba.
Oshodi powiedział jednak, że dokumenty dotyczące poręczenia majątkowego należy przekazać do Sądu ds. Przestępstw Specjalnych i zarejestrować w systemie zarządzania kaucjami stanu Lagos.
W poniedziałek 8 kwietnia EFCC postawił Emefiele w stan oskarżenia z 23 zarzutów graniczących z nadużyciem stanowiska, przyjmowaniem gratyfikacji, żądaniami korupcyjnymi, przyjmowaniem mienia uzyskanego w drodze oszustwa i zapewnianiem korupcyjnych korzyści, podczas gdy jego współoskarżonemu postawiono trzy zarzuty graniczące z przyjęciem prezent od agentów.
Oskarżeni nie przyznali się jednak do zarzucanych im czynów.
Sędzia Oshodi również odrzucił ustny wniosek o odroczenie rozprawy, do czego dwukrotnie wnosił obrońca Labi-Lawal w celu przesłuchania świadka.
Sędzia odroczył sprawę do dnia 29 kwietnia 2024 r. do czasu rozprawy i rozpoznania wniosku o rozpoznanie części zamkniętej.
